IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 7, 2021

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2021-017

快意电梯股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议 通知于 2021 年 3 月 25 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理 人员发出，会议于 2021 年 4 月 6 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议 应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股 份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议：

一、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《 2020 年总经理工 作报告》 ;

二、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《 2020 年董事会工 作报告》 ;

《2020 年董事会工作报告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第三届独立董事谢锡铿先生和周志旺先生分别向董事会提交了《独立董 事 2020 年年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《 2020 年年度报告 及其摘要》 ;

《2020 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年年度 报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《 2020 年年度财务 决算报告》 ;

公司 2020 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了大信审字 [2021] 第 5-10069 号标准无保留意见的审计报告。 2020 年度，公 司实现营业收入 93,933.18 万元，较上年同期增长 14.33% ；实现利润总额 3,830.23 万元，较上年同期增长 58.39% ；归属于母公司所有者的净利润 3,123.76 万元， 较上年同期增长 51.02% ；基本每股收益为 0.0928 元 / 股，较上年同期增长了 52.13% 。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 175,878.98 万元，较上年末增 长 8.15% ；归属于母公司的所有者权益 109,573.64 万元，较上年末增长 1.54% 。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《 2020 年度内部控 制评价报告》 ;

独立董事、监事会、审计机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报 告》。

六、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《 2020 年度内部控 制规则落实自查表》 ;

独立董事、监事会就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

七、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020 年度 利润分配预案的议案》 ;

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以 2020 年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ) ， 2020 年度不送红股，不实施资本公积金转增 股本方案。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度利润 分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

八、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《 2020 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》 ;

独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2020 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 ;

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规 定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保 持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任有效期为一年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起计 算。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021

年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》 ;

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并 报表范围的下属子公司）2021 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授 信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文 件。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申 请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 ;

全体董事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司 2020 年年度股东 大会审议。

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状 况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付 2020 年度薪酬：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
罗爱文	董事长	82.00
罗爱明	董事、总经理	77.98
辛全忠	董事、常务副总经理	57.46
谢锡铿	独立董事	-
周志旺	独立董事	5.00
何志民	董事会秘书、副总经理	55.24
霍海华	财务总监	51.53

独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯

网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

十二、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置 募集资金购买保本型理财产品的议案》 ;

在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提 下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 3 亿元， 购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控 制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之 内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置 募集资金购买保本型理财产品的公告》。

十三、以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《关于回购注销限 制性股票的议案》。

因公司 2018 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的第三个解除 限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核不达标 , 需回购注销其已获授但尚未解除限售的 260.30 万股限制性股票，其中首次授予 部分的限制性股票的回购价格为 4.62 元 / 股，预留授予的限制性股票的回购价格 为 4.92 元 / 股。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回 避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事、监事会、律师就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销

限制性股票的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十四、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新租赁准 则要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有 者权益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策 变更的公告》。

十五、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

公司及下属子公司因日常经营需要，2021 年度拟与快意美好加装电梯（广 州）有限公司发生关联交易，主要为向快意美好销售电梯、提供安装等日常经营 性交易，预计发生总额为2,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实 际发生情况在预计金额范围内签署。

关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十六、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《关于修订 < 董事 会议事规则 > 的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年修正）》、《中华人民共和国证券法 （ 2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》、 《公司章程》等有关规定和要求，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修 订。

公司修订后的《董事会议事规则》及相关对照表详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十七、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《关于制定 < 股东 回报计划（ 2021-2023 年） > 的议案》。

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的 透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发〔 2012 〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分 红》（证监会公告〔 2013 〕 43 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》特制定《公司股东回报计划》（ 2021 年— 2023 年）。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《快意电梯股份 有限公司股东回报计划（ 2021-2023 年）》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十八、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《关于变更公司注 册资本及修改 < 公司章程 > 相关条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年修正）》、《中华人民共和国证券法

（ 2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》等 有关规定和要求，并结合因需回购注销限制性股票导致公司注册资本变更的情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司 注册资本及修改 < 公司章程 > 相关条款的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十九、 以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开 2020 年年 度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日