IFE Elevators Co.,LTD. — Notice of Dividend Amount 2021

Apr 7, 2021

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2021-021

快意电梯股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派 比例不变的原则相应调整。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召开第三届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。现 将相关情况公告如下：

一、 2020 年度利润分配预案情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （大信审字[2021]第5-10069 号），2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的 净利润为人民币31,237,573.57 元。截至2020 年12 月31 日，公司合并报表和 母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项 目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	251,762,301.46	272,319,094.81
加：本期净利润	31,237,573.57	34,082,926.96
减：提取法定盈余公积	3,408,292.70	3,408,292.70
应付普通股股利	15,188,622.30	15,188,622.30
期末未分配利润	264,402,960.03	287,805,106.77

注：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司制 定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出 现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则 来确定具体的利润分配比例。

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以 2020 年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，拟向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符 合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分 红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020 年度利润分配 预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020 年年度股东大会审议。

2、公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2020 年度利润分配 预案的议案》，监事会认为：公司2020 年度利润分配预案是在不影响公司正常经 营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规 的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考 虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不 存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意 提交公司2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司 制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了 保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信

息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚 需提交公司2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。

四、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日