IFE Elevators Co.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Apr 7, 2021

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2021-027

快意电梯股份有限公司

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月6 日召开第三届 董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行 了回避表决。独立董事发表了明确的事前认可和独立意见。本次日常关联交易事 项尚需提交公司2020 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决。

公司及下属子公司因日常经营需要，2021 年度拟与快意美好加装电梯（广 州）有限公司（以下简称“快意美好”）发生关联交易，主要为向快意美好销售 电梯、提供安装等日常经营性交易，预计发生总额为2,000 万元人民币，具体 交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

（二）预计日常关联交易类别和金额

		关联交易内 容	关联交易 定价原则
				合同签订金额 或预计金额 （万元）	截至披露日 已发生金额 （万元）	上年发 生金额 （万元）
	关联 人
关联交易类别
向关联人销售商 品、提供劳务等	快意 美好	销售电梯、 提供安装	市场定价	2,000	78.31	389.34

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：快意美好加装电梯（广州）有限公司

注册资本：人民币贰仟万圆整

成立日期：2018 年11 月22 日

公司住所：广州市海珠区福场路5 号2415 房（仅限办公）

法定代表人：王学民

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：钢结构销售；电梯、自动扶梯及升降机销售；电梯维修（仅限分 支机构经营）；电梯改造（仅限分支机构经营）；电梯、自动扶梯及升降机维护保 养；电梯安装工程服务；电梯、自动扶梯及升降机安装;电梯技术的研究、开发； 电梯技术转让服务；电梯技术咨询服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务； 房屋建筑工程施工；工程总承包服务；工程施工总承包；地基与基础工程专业承 包；建筑幕墙工程专业承包；室内装饰、装修;室内装饰设计服务；土石方工程 服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；物联网技术研究开发；软件开发；软件 服务；软件技术推广服务；城市规划设计；

经审计，截至2020 年12 月31 日，快意美好资产总额808.50 万元，净资产 -228.41 万元，2020 年度实现营业收入2,756.89 万元，净利润-199.27 万元。

2、与上市公司的关联关系

快意美好为公司的参股公司，公司董事长罗爱文女士之子雷梓豪先生担任快 意美好的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的 定义，快意美好与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

公司认为快意美好具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定 内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

• 1、关联交易的主要内容

本次日常关联交易事项的主要内容为公司及下属子公司向快意美好销售电 梯、提供安装等日常经营性交易。上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠 互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系向关联人销售电梯、提供安装等日常经营性交易，本次日常 关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联 人的协同效应。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自 愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述 关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，认为公司拟审议2021 年日常关联交易预计对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关 联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司 第三届董事会第二十七次会议审议。并发表独立意见如下：

经核查，我们认为，公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在 公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定， 不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案， 并同意将此议案提交2020 年年度股东大会审议。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意

见；

• 4、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日