IFE Elevators Co.,LTD. — Regulatory Filings 2018

Aug 21, 2018

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-079

快意电梯股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知 于 2018 年 8 月 10 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员 发出，会议于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出 席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有 限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议：

一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年半年度 报告及摘要》。

经审核，董事会认为：编制的公司 2018 年半年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《 2018 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年半年度

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募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，董事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日 刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公 告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日

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