IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 31, 2018

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-077

快意电梯股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知 于 2018 年 7 月 25 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员 发出，会议于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出 席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有 限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司 注册资本及修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司 章程>的公告》（公告编号：2018-078）。

根据公司 2017 年年度股东大会对董事会授权，在股权激励计划有效期内， 董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资 本的变更登记，本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项无需提交股东大 会审议。

特此公告。

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快意电梯股份有限公司董事会

2018 年 7 月 31 日

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