IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 20, 2018

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2018-067

快意电梯股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知 于 2018 年 6 月 14 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2018 年 6 月 19 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次对限制性股票的授予价格、激励对象及授予数 量的调整符合《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及 相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整 后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务 备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件， 其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

二、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次获授限制性股票的 236 名激励对象均为公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于<快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激 励计划（草案）>及摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公 司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

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• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

• 处罚或者采取市场进入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）证监会认定的其他情形。

上述 236 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规、规章、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计 划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主 体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司以 4.433 元/股的价格向 236 名激励对象授予 706.40 万股限制性股票，授予日为 2018 年 6 月 19 日。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会 2018 年 6 月 19 日

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