IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 6, 2018

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-058

快意电梯股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知 于 2018 年 5 月 25 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2018 年 6 月 6 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司 第三届监事会主席的议案》；

同意选举单平先生为公司第三届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议 通过之日起,至本届监事会届满之日止。

单平先生的简历详见公司已披露的《关于第三届监事会职工代表监事选举结 果的公告》（公告编号：2018-049）。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第一次会议决议；

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特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2018 年 6 月 6 日

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