IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

May 21, 2018

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-046

快意电梯股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通 知于 2018 年 5 月 10 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意 电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议：

一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，公司监事会拟选举刘嘉慧女士、程卫安先生两人为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第三届监事会非职工 代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监 事会，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票

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制的逐项表决方式。

刘嘉慧女士、程卫安先生简历详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 的《关于监事会换届选举的公告》。

二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<监事 会议事规则>的议案》 ；

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2018 年 5 月 21 日

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