IFE Elevators Co.,LTD. — Notice of Dividend Amount 2018

Apr 23, 2018

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-023

快意电梯股份有限公司

关于 2017 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派 总额不变的原则相应调整。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开第二 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。现 将相关情况公告如下：

一、 2017 年度利润分配预案情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （大信审字 [2018] 第 5-00151 号），2017 年度，公司实现归属于上市公司股东的 净利润为人民币 74,975,387.16 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表和母 公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项 目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	138,475,120.11	152,753,494.85
加：本期净利润	74,975,387.16	76,962,256.90
期末未分配利润	205,754,281.58	222,019,526.06

注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修 订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利

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润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以 现有总股本 334,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元 （含税），共计派发现金红利 22,431,600 元。本次不进行资本公积转增股本和送 红股。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符 合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分 红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017 年度利润分配预 案的议案》，并同意将该议案提交公司2017 年年度股东大会审议。

2、公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2017 年度利润分配预案 的议案》，

监事会认为：公司2017 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况 下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和 要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考 虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不 存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意 提交公司2017 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司 制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了 保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信 息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需 提交公司2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。

四、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

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