IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 23, 2017

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-041

快意电梯股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通 知于 2017 年 8 月 10 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人 员发出，会议于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应 出席董事 5 人，亲自出席董事 4 人，其中董事罗爱明先生因其他重要公务未能出 席会议，委托董事辛全忠先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意 电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票通过如下决议：

• 1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》

与会董事认为：公司 2017 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司报 告期内的经营状况。本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

• 2、《关于公司会计政策变更的议案》

与会董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计

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准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）相关要求进行的合理 变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利 润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告 。

• 3、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告 。

公司监事会发表的审核意见详见 2017 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第二届监事会第七次会议决 议公告》（2017-42）；

公司独立董事发表的独立意见详见 2017 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

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