IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 3, 2017

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-035

快意电梯股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通 知于 2017 年 7 月 27 日以邮件等方式向各位董事、监事、高级管理人员、董事会 秘书发出，并于 2017 年 8 月 2 日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。会 议应到董事 5 人，实到 5 人（包括委托出席的董事人数）。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章 程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票通过如下决议：

1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金 1200 万元人民币在东莞 市清溪镇投资设立东莞市快意发展投资有限公司。

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告 。

2、《关于设立东莞分公司的议案》

为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖

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率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在东莞设立分公司。

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相

关公告 。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017 年 8 月 3 日

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