IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

快意电梯股份有限公司

独立董事2016 年度述职报告

（独立董事：谢锡铿）

本人作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》及其他 有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了 公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独 立董事作用。现将 2016 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年度内，公司共召开了 5 次董事会，本人亲自出席公司董事会 5 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时本人也列席了 2016 年度内公 司召开的各次股东大会。

本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料， 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 作用。本人认为 2016 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均 履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出 异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定， 2016 年度，本人 就公司聘任审计机构、公司决定董事、监事、高级管理人员的薪酬及利润分配事 项发表了独立意见。上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害 公司和股东利益的情形。

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

2016 年度本人任董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

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经核查，各专业委员会能够依据法律、法规及规范性文件的规定和要求对公司有 关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

四、在公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人到公司现场调查并了解公司生产经营情况，有效地履行了 独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提 供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客 观、审慎地行使表决权。

五、培训和学习情况

2016 年，本人认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人 治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加深交所和公司 组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力和对公司和投资者合法权益的 保护能力。

六、其它工作情况

（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；

（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；

• （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的健康发展建言献策。 2017 年，本人将继续本着诚信和勤勉的 精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独 立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

独立董事：谢锡铿

2017 年 4 月 21 日

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