IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 5, 2017

第二届董事会第八次会议决议

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快意电梯股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 20 日在公司会 议室召开了公司第二届董事会第八次会议。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式逐项通过如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度利润分 配预案》；

2016 年度利润分配预案内容为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积转 增股本。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于延长〈关于 授权董事会办理发行人首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议案〉有效期 的议案》；

议案内容：延长《关于授权董事会办理发行人首次公开发行 A 股股票并上 市有关事宜的议案》有效期至 2018 年 1 月 31 日。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，同意公司于 2017 年 2 月 10 日上午十时在公司会议室召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议相关议案。

（以下无正文）

第二届董事会第八次会议决议

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（本页无正文，为《快意电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签 署页）

出席会议董事签署：

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----- Start of picture text ----- 罗爱文 罗爱明 辛全忠谢锡铿 陈文洁快意电梯股份有限公司董事会年 月 日----- End of picture text -----