IFE Elevators Co.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Mar 5, 2017

2017 年第一次临时股东大会会议决议

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快意电梯股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议决议

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 8 日在公司会议 室召开了公司 2017 年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东或股东代表共 有 4 名，代表股份 25110 万股，占公司总股本的 100%。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长罗爱文女士主持，出席会议的股东及股东代表们经审 议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、大会以 25110 万股同意、0 股弃权、0 股反对的结果审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

2016 年度利润分配预案内容为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积转 增股本。

二、大会以 25110 万股同意、0 股弃权、0 股反对的结果审议通过了《关于 延长〈关于授权董事会办理发行人首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议 案〉有效期的议案》；

议案内容：延长《关于授权董事会办理发行人首次公开发行 A 股股票并上 市有关事宜的议案》有效期至 2018 年 1 月 31 日。

（以下无正文）

2017 年第一次临时股东大会会议决议

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