IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-055

快意电梯股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知 于 2017 年 9 月 22 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2017 年 9 月 29 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分 募投项目实施地点和实施方式的议案》

监事会认为公司本次募投项目变更是出于公司未来发展的考虑，符合公司募 投项目建设的需要。本次募投项目变更没有违反中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及中 小股东合法利益的情形。因此，同意变更部分募投项目的实施地点和实施方式。 本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整闲置 自有资金购买理财产品投资额度的议案》

监事会认为公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度，有利于合

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响 公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序 合法、合规。因此，同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 3 亿元 ( 含 3 亿元 ) 人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在 上述额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于购置办公 楼的议案》

全体监事同意公司拟使用自有资金和募集资金共约 5,410.94 万元购买位于 东莞市南城区东莞大道 428 号的凯建大厦 3 号商业办公楼用于办公。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2017 年 9 月 29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==