IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-028

快意电梯股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通 知于 2017 年 6 月 21 日以邮件等方式向各位董事、监事、高级管理人员、董事会 秘书发出，并于 2017 年 6 月 26 日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。会 议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票通过如下决议：

1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》

因公司经营和发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加 “生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教 学设备。”，并对《公司章程》相关条款进行修改。

公司章程修改情况如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯 ，自动扶梯；产销、安装30吨以下桥式起重机，门	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯 ，自动扶梯；产销、安装30吨以下桥式起重机，门

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式起重机。经营本企业自产产品及技术的出 式起重机。经营本企业自产产品及技术的出 口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、 口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口 业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口 业务；生产、销售：机电产品、日用百货、 的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、 办公用品、家具、活动房、体育用品、教学 资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。 设备。（国家限定公司经营和国家禁止进出口 的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、 资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准，同意授权公司董事会 或其授权人士全权办理相关的工商变更登记事宜。

《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》、《公司章程》 详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

• 2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

• 3、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

修订后的《关联交易管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

• 4、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

修订后的《对外投资管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

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• 5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

修订后的《对外担保管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

• 6、《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会经认真审议，公司决定于 2017 年 7 月 12 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017 年 6 月 26 日

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