IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-026

快意电梯股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通 知于 2017 年 6 月 6 日以邮件等方式向各位董事发出，并于 2017 年 6 月 12 日在 公司二楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事 5 人，实到 5 人(包括委 托出席的董事人数)。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司 公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事罗爱明先生主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方 式通过如下决议：

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司在澳大利 亚投资设立子公司的议案》

为满足公司海外业务发展需要，公司拟使用自有资金 100 万澳币在澳大利亚 投资设立快意电梯澳大利亚有限公司，主要负责公司在澳大利亚的业务。

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告 。

二、备查文件

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• 1、公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日

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