Investment Friends Capital SE — Board/Management Information 2023

Nov 23, 2023

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Kod rejestru 14618005 Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

23.11.2023

Rada Nadzorcza INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (zwana dalej "Spółką") składa się z następujących członków:

• Jacek Koralewski,
• Małgorzata Patrowicz,
• Martyna Patrowicz,
• Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

I. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 14.12.2023)

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "ZWZA"):

1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023

• 1.1 Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.
• 1.2. Nie rozdzielać zysku pomiędzy Akcjonariuszy Spółki.
• 1.3. Przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy Spółki.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz Wojciech Wiesław Hetkowski