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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2025

아이패밀리에스씨/주주총회소집결의/(2025.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		당사 사옥 1층 대회의실 -서울 송파구 동남로122 COLLECTED빌딩 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ○제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 -1주당 예정 현금배당금: 118원 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김태욱 재선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 윤현철 재선임의 건 ○제3호 의안: 비상근 감사 김영진의 상근 전환 승인의 건 ○제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태욱	1969-09	3년	재선임	[학력] -인하공전 조선공학과 졸업(`91) [경력] -뮤지션/ 뮤직디렉터(`91) -(주)아이패밀리에스씨 대표이사(`01-현재) -(주)꿀단지 대표이사(`01-현재)
윤현철	1975-09	3년	재선임	[학력] -국민대학교 경영학부 졸업(`13) [경력] -(주)아이패밀리에스씨 부사장(`00-현재)