iFamilySC Co,. Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

아이패밀리에스씨/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-16
3. 정정사유	감사 주요 경력 오기 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역 주요경력(현직포함)	[학력] 79.03 ~ 86.02 경희대학교 전자공학과 학사 91.03 ~ 06.06 (주)팬택앤큐리텔 사장 [경력] 06.06 ~ 현재 현)(주)팬택미디어 사장, (주)팬택네트 사장	[학력] 79.03 ~ 86.02 경희대학교 전자공학과 학사 [경력] 91.03 ~ 06.06 (주)팬택 창업 (주)팬택미디어 사장 (주)팬택네트 사장 (주)팬택 사장

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		당사 사옥 1층 대회의실 -서울 송파구 동남로122 COLLECTED빌딩 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안: 제 23기(2022.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포 함) 승인의 건 -1주당 예정 현금배당금: 63원 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 이정석 선임의 건 ○제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안: 비상근감사 김영진 선임의 건 ○제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정석	1976-10	3년	신규선임	[학력] 94.03 ~ 02.02 카이스트 전기 및 전자공학과 학사 02.03 ~ 04.02 카이스트 산업공학과 석사(인간공학) 12.03 ~ 14.02 경희대학교 경영학 박사 [경력] 04.02 ~ 05.01 삼성전자 DM 총괄 디지털프린터 사업부 연구원 05.02 ~ 07.11 LG전자 전자기술원 주임연구원 07.11 ~ 11.04 LB인베스트먼트 VC 투자 심사역 11.04 ~ 15.02 (주)LS 사업전략팀 부장 13 ~ 19 토스 CFO(등기이사, 감사) 15.03 ~ 16.06 제일기획 신사업투자 팀장 16.12 ~ 17.05 이스톰㈜ CFO(이사) 17.04 ~ 17.11 비에이파트너스 상무이사 2021.04 ~ 현재 현)노느니특공대엔터 부대표 2017.12 ~ 현재 현)어센도벤처스 대표이사	어센도벤처스 대표이사/ 노느니특공대엔터 부대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영진	1960-10	3년	재선임	비상근	[학력] 79.03 ~ 86.02 경희대학교 전자공학과 학사 [경력] 91.03 ~ 06.06 (주)팬택 창업 (주)팬택미디어 사장 (주)팬택네트 사장 (주)팬택 사장