IEX Group N.V.

AGM Information • Nov 18, 2019

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IEX GROUP N.V.

De Raad van Bestuur van IEX Group N.V. ( de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de "Vergadering"), te houden op 27 december 2019, aanvang 14:00 uur, locatie Hotel NH Bussum Jan Tabak aan de Amersfoortseweg 27, 1401 CV Bussum.

De volledige agenda met toelichting, statutenwijziging en overige agendastukken zijn voor aandeelhouders beschikbaar via www.iexgroup.nl en bij Van Lanschot N.V. ("Van Lanschot"), Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, +31 (0)20 3489555 of per e-mail: proxyvoting@kempen.nl.

De Agenda van de Vergadering is:

1. Opening

2. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap (stempunt)

3. Herbenoeming Raad van Bestuur

• a) Herbenoeming de heer P.Th.B.M. van Sommeren als uitvoerend bestuurder per 31 december 2019 voor de duur van 18 maanden (stempunt)
• b) Herbenoeming de heer P.P.F. de Vries als niet uitvoerend bestuurder per 31 december 2019 voor de duur van 18 maanden (stempunt)
• c) Herbenoeming de heer G.P. Hettinga als niet uitvoerend bestuurder per 31 december 2019 voor de duur van 18 maanden (stempunt)
• d) Herbenoeming de heer H.P.Th. Veldhuyzen van Zanten als niet uitvoerend bestuurder per 31 december 2019 voor de duur van 18 maanden (stempunt)

4. Sluiting

Registratie, aanmelding en vertegenwoordiging

De registratiedatum van de Vergadering is 29 november 2019 (de "Registratiedatum"). Als stem- en vergadergerechtigden in de Vergadering hebben te gelden zij die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of indien het aandelen betreft die zijn opgenomen in een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, in het register dat daartoe door de betreffende intermediair zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de "Intermediair") wordt aangehouden.

Houders van aandelen in de Vennootschap die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich uiterlijk 18 december 2019 om 17.00 uur, via hun Intermediair, schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot ( per fax +31 (0)20 3489549 of per e-mail proxyvoting@kempen.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd aan de Intermediairs dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd op de Registratiedatum. Intermediairs kunnen zich uiterlijk

19 december 2019 om 11:30 uur aanmelden bij Van Lanschot. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via proxyvoting@kempen.nl. Een volmacht -en steminstructieformulier is eveneens kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via www.iexgroup.nl. Het volmacht- en steminstructieformulier dient uiterlijk op 19 december 2019 om 17.00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen via ir@iexgroup.nl

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen alleen hun vergader- en stemrechten uitoefenen als zij voorafgaand aan de Vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs en een geldig identiteitsdocument bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 30 minuten voor aanvang tot aanvang van de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten

Per datum oproep heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van EUR 366.111,30 bestaande uit 3.661.113 (gewone) aandelen B met een nominale waarde van EUR 0,10. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 3.661.113.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2.

Het voorstel tot statutenwijziging houdt een aanpassing van het boekjaar van de vennootschap in. In plaats van een kalenderjaar loopt het boekjaar na de voorgenomen statutenwijziging van 31 december tot en met 30 december van het daaropvolgende jaar. Hiermee zal het boekjaar 2019 verlengd worden met 1 jaar minus 1 dag (ofwel 365 dagen). Achtergrond achter de wijziging is dat de vennootschap gezien het beperkt aantal oob-accountants nog niet in geslaagd is om een oob-accountant voor boekjaar 2019 te vinden. De vennootschap blijft voornemens om op korte termijn een accountant te vinden en een jaarrekening over het kalenderjaar 2019 te publiceren.

In verband met de voorgestelde statutenwijziging wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een statutenwijziging voorgesteld overeenkomstig het ontwerp van de akte daartoe, zoals opgesteld door Houthoff Coöperatief U.A. (de "Akte van Statutenwijziging"), welk ontwerp is gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.iexgroup.nl) en tevens beschikbaar is ten kantore van de Vennootschap.

Aan de Algemene Vergadering wordt eveneens voorgesteld machtiging te verlenen aan de bestuurder van de Vennootschap en aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A. om de Akte van Statutenwijziging te tekenen.

Indien tot de statutenwijziging wordt besloten zal de statutenwijziging ingaan per het moment van het passeren van de Akte van Statutenwijziging..

Huidige statuten	Voorstel nieuw
20.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.	20.1 Het boekjaar loopt van eenendertig december tot en met dertig december van het daaropvolgende jaar.

Agendapunt 3.

Gezien de aflopende termijn van de uitvoerende en niet uitvoerende leden van de Raad van Bestuur op 31 december 2019 wordt de herbenoeming geagendeerd. Voorgesteld wordt om alle leden te herbenoemen voor een periode van 18 maanden, tot en met de AVA van 2021. De profielen van de leden is als bijlage aan de agenda toegevoegd, en tevens beschikbaar op de website en in het jaarverslag.