IEIT SYSTEMS Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 26, 2022

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-055

浪潮电子信息产业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会 第二十六次会议于2022 年12 月26 日以通讯方式召开，会议通知于2022 年12 月23 日以电子邮件方式发出，会议应到董事7 名，实到董事7 名，公司监事会 成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于副总经理辞职的议案

同意胡雷钧先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。

二、关于选举公司副董事长的议案

同意选举胡雷钧先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。

特此公告。

二〇二二年十二月二十六日