IEIT SYSTEMS Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 29, 2022

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-026

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会 第二十一次会议于2022 年6 月29 日以通讯方式召开，会议通知于2022 年6 月 27 日以电子邮件方式发出，会议应到董事6 名，实到董事6 名，公司监事会成 员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于调整公司2018 年股票期权激励计划行权价格的议案（详见公告编 号为2022-028 号的“关于公司2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 成就及调整行权价格的公告”）

同意公司就2021 年度权益分派的实施，根据公司2018 年股票期权激励计划 相关规定，对股票期权的行权价格进行调整，调整后，行权价格为15.81 元/ 份。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。董事彭震、袁安军、张宏作为 本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于公司2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案 （详见公告编号为2022-028 号的“关于公司2018 年股票期权激励计划第二个行 权期行权条件成就及调整行权价格的公告”）

董事会认为公司2018 年股权激励计划授予股票期权的第二个行权期行权条 件已满足，同意达到考核要求的102 名激励对象在第二个行权期可行权股票期

权数量为10,067,382 份。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。董事彭震、袁安军、张宏作为 本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

二〇二二年六月二十九日