IEIT SYSTEMS Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-020

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十次 会议于2022 年4 月29 日上午以通讯方式召开，会议通知于2022 年4 月27 日以 电子邮件方式发出，会议应到董事5 名，实到董事5 名，公司监事会成员及部分 高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、2022 年第一季度报告

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。

二、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

二〇二二年四月二十九日