IEIT SYSTEMS Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-039

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会 第十五次会议于2021 年8 月20 日以通讯方式召开，会议通知于2021 年8 月18 日以电子邮件方式发出，会议应到董事6 名，实到董事6 名，公司监事会成员及 部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、公司2021 年半年度报告及其摘要

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。

二、关于调整2021 年度日常关联交易的议案（关联董事王恩东、袁安军回 避表决，详见公告编号为2021-041 号的“关于调整2021 年度日常关联交易的公 告”）

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。

特此公告。

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