IEIT SYSTEMS Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 8, 2022

浪潮电子信息产业股份 有限公司

内部控制审计报告 和信审字（ 2022 ）第 000432 号

目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二二年四月七日

浪潮电子信息产业股份有限公司 报告正文

内部控制审计报告

和信审字 (2022) 第 000432 号

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息公司） 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浪潮信息 公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1

浪潮电子信息产业股份有限公司

报告正文

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，浪潮信息公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 : 王晓楠

中国·济南

中国注册会计师 : 谷尔莉

2022 年 04 月 07 日

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和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2