IEIT SYSTEMS Co., Ltd. — AGM Information 2023

Apr 11, 2023

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-021

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022 年度股东大会。

2、会议召集人：经公司第八届董事会第二十九次会议审议，决定由公司董 事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年5 月12 日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年5 月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年5 月12 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年5 月9 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2023 年5 月9 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区上地信息路2 号2-1 号C 栋101 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年度报告及摘要	√
4.00	2022 年度财务决算方案	√
5.00	2022 年度利润分配预案	√
6.00	关于支付公司2022 年度审计机构报酬的议案	√
7.00	关于公司拟注册发行超短期融资券的议案	√
8.00	关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案	√
9.00	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票提案	提案10、11、12 为等额选举
10.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议 案	应选人数（4）人
10.01	选举王恩东先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.02	选举彭震先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.03	选举胡雷钧先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.04	选举张宏先生为公司第九届董事会非独立董事	√
11.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
11.01	选举王爱国先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.02	选举王培志先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.03	选举刘培德先生为公司第九届董事会独立董事	√
12.00	关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事	应选人数（2）人

	的议案
12.01	选举马丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举陈彬先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1、本次股东大会审议的提案已经公司于2023 年4 月11 日召开的第八届董 事会第二十九次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2023 年4 月12 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

2、议案10、11、12 需采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事4 人、独立董事3 人、非职工代表监事2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分 别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股 东大会方可进行表决。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。 三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法 人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的持 受托人身份证、委托人身份证复印件及委托人帐户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、 2 项规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间及地点：

登记时间：2023 年5 月10 日-2023 年5 月11 日

（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00） 登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：张品欢 联系电话：0531－85106229 传 真：0531－87176000-6222 电子邮箱：000977@ieisystem.com 邮政编码：250101 本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第二十九次会议决议；

• 2、第八届监事会第十八次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（提案10.00，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（提案11.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（提案12.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年5 月12 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2023 年5 月12 日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2023 年5 月12 日（现场股东大会召开当日）下 午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业 股份有限公司2022 年度股东大会，特授权如下： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年度报告及摘要	√
4.00	2022 年度财务决算方案	√
5.00	2022 年度利润分配预案	√
6.00	关于支付公司2022 年度审 计机构报酬的议案	√
7.00	关于公司拟注册发行超短期 融资券的议案	√
8.00	关于公司拟开展金融衍生品 交易业务的议案	√
9.00	关于第九届董事会独立董事 津贴的议案	√
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	关于董事会换届暨选举第九 届董事会非独立董事的议案		应选人数（4 人）
10.01	选举王恩东先生为公司第九 届董事会非独立董事	√

10.02	选举彭震先生为公司第九届 董事会非独立董事	√
10.03	选举胡雷钧先生为公司第九 届董事会非独立董事	√
10.04	选举张宏先生为公司第九届 董事会非独立董事	√
11.00	关于董事会换届暨选举第九 届董事会独立董事的议案		应选人数（3 人）
11.01	选举王爱国先生为公司第九 届董事会独立董事	√
11.02	选举王培志先生为公司第九 届董事会独立董事	√
11.03	选举刘培德先生为公司第九 届董事会独立董事	√
12.00	关于监事会换届暨选举第九 届监事会非职工代表监事的 议案		应选人数（2 人）
12.01	选举马丽女士为公司第九届 监事会非职工代表监事	√
12.02	选举陈彬先生为公司第九届 监事会非职工代表监事	√

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权

[ ]按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）： 委托人身份证号码： 委托人帐户卡号码： 委托人持有股份数： 授权委托书签发日期： 年 月 日 本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖印章）：