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Apr 29, 2022

北京市君致律师事务所 关于浪潮电子信息产业股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书

致：浪潮电子信息产业股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席 2022 年 4 月 29 日下午 2:30 召开的公 司 2021 年度股东大会（以下简称本次股东大会）；因受到疫情的影响，本所律师 通过视频方式对本次股东大会进行见证；依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文 件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大 会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公 司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、 疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书 仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如 下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

• （一）公司第八届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 7 日做出了关于召开

• 本次股东大会的决议。

2022 年 4 月 9 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本 次股东大会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其 他事项，股权登记日为 2022 年 4 月 25 日。

（二）2022 年 4 月 29 日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董 事长王恩东先生主持。

基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程 的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 143 人，代表股份 702,903,833 股，占公司总股份的 48.3520％；其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 530,972,790 股，占公司总股份的 36.5251％；通过网络投票的股东 136 人，代表 股份 171,931,043 股，占公司总股份的 11.8270％。出席本次股东大会的人员还包 括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法 有效。

三、关于本次股东大会的表决程序

经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本 次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐 项投票表决。

审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并 当场公布了表决结果。

本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的普通决议事项，获得出席本 次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过；本次股东大会审议的关联交易 事项，在关联股东回避表决的前提下获出席本次股东大会的非关联股东所持有效 表决权的过半数通过。本次股东大会审议通过了以下议案：

（一）《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 702,267,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9095％； 反对 534,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 101,024 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。

中小股东表决情况：同意 171,493,564 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 99.6305％；反对 534,912 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3108％； 弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0587％。

（二）《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 702,354,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9218％； 反对 448,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0638％；弃权 101,024 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。

中小股东表决情况：同意 171,579,676 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 99.6806％；反对 448,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2607％； 弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0587％。

（三）《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 702,372,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9244％； 反对 430,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0612％；弃权 101,024 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。

中小股东表决情况：同意 171,597,976 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 99.6912％；反对 430,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2501％； 弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0587％。

（四）《2021 年度财务决算方案》

表决结果：同意 702,315,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9163％； 反对 487,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693％；弃权 101,024 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。

中小股东表决情况：同意 171,541,076 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 99.6582％；反对 487,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2832％； 弃权 101,024 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0587％。

（五）《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 702,434,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333％； 反对 450,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0641％；弃权 18,400 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。

中小股东表决情况：同意 171,660,500 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 99.7275％；反对 450,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2618％； 弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0107％。

（六）《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 171,566,488 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.6729％；反对 544,612 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.3164％； 弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所 持股份的 0.0107％。

中小股东表决情况：同意 171,566,488 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 99.6729％；反对 544,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3164％； 弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0107％。

（七）《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付会计师事务所 2021 年度报 酬的议案》

表决结果：同意 700,935,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7200％； 反对 1,867,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2656％；弃权 100,824 股 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。

中小股东表决情况：同意 170,161,650 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 98.8568％；反对 1,867,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0847％； 弃权 100,824 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0586％。

（八）《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》

表决结果：同意 171,566,488 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.6729％；反对 544,612 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.3164％；

弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所 持股份的 0.0107％。

中小股东表决情况：同意 171,566,488 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 99.6729％；反对 544,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3164％； 弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0107％。

（九）《关于预计 2022 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意 157,979,274 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 91.7793％；反对 14,131,826 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 8.2100％； 弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所 持股份的 0.0107％。

中小股东表决情况：同意 157,979,274 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 91.7793％；反对 14,131,826 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2100％； 弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0107％。

（十）《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 700,478,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6550％； 反对 2,404,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3421％；弃权 20,400 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。

中小股东表决情况：同意 169,704,246 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 98.5910％；反对 2,404,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3971％； 弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0119％。

（十一）《关于拟申请注册发行中期票据的议案》

表决结果：同意 701,538,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8058％； 反对 1,346,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1916％；弃权 18,400 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。

中小股东表决情况：同意 170,764,380 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 99.2069％；反对 1,346,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7824％；

弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0107％。

（十二）《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 702,340,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9199％； 反对 544,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0775％；弃权 18,400 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。

中小股东表决情况：同意 171,566,288 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 99.6728％；反对 544,812 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3165％； 弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0107％。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规 定。

四、结论

本所律师基于上述审核认为，公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年度股东大会的人员资格 合法有效；公司 2021 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》 之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本 次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。

本法律意见书正本二份，副本二份。

北京市君致律师事务所 负责人：许明君

经办律师：王海青、陈朋朋

2022 年4 月29 日