IEI — AGM Information 2019

Jun 19, 2019

威強電工業電腦股份有限公司

108 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國108年6月12日(星期三) 上午九時整

股東會開會地點：新北市汐止區中興路29 號6 樓(本公司教育訓練中心)

承認事項

【第一案】董事會提

• 案 由：107年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：1.本公司107年度之營業報告書及合併財務報表(暨個體財務報表)，業經審計委員 會審查同意及董事會決議通過。

• 2.上述合併財務報表(暨個體財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證 完竣。

• 3.檢附107年度營業報告書及合併財務報表(暨個體財務報表)，請參閱議事手冊。

• 決 議：

【第二案】董事會提

• 案 由：107年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：1.本公司107年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 2.本公司107年度稅後淨利為新台幣897,918,324元，除減除依法提列法定公積新台 幣89,791,832元及特別盈餘公積新台幣192,651,432元外，再減除精算損失調整 入保留盈餘新台幣814,037元及因長期股權投資調整保留盈餘新台幣90,109,367 元，再加上期初未分配盈餘新台幣1,860,030,344元及追溯適用新準則之影響數 新台幣73,454,696元，故本年度可供分配盈餘合計為新台幣2,458,036,696元。

• 3.擬提撥盈餘新台幣295,482,983元，發放股東現金股利，每股配發現金1元，計算 至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數列入本公司之其他收入。

• 4.本案俟經股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分 派相關事宜，惟嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配 息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。

決 議：

討論事項

【第一案】董事會提

• 案 由：資本公積發放現金案，謹提請 公決。

• 說 明：1.本公司擬自溢價發行股票而產生之資本公積中提撥新台幣147,741,492 元發放現 金予股東。

• 2.本次資本公積發放現金，按發放基準日股東名簿所載之各股東持股比例分配，每 股配發現金新台幣0.5 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數列入本 公司之其他收入。

• 3.本案俟經股東會通過後，授權董事長另訂資本公積發放現金基準日、發放日及相

關事宜，惟嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東發放現金 比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。

決 議：

【第二案】董事會提

案 由：辦理現金減資案，謹提請 公決。

• 說 明：1.本公司為調整資本結構及提昇股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。

• 2.本次減資金額擬訂為新台幣1,181,931,930 元，係以107 年12 月31 日流通在外 股數295,482,983 股為計算基準，現金減資比率為40%，減資後預計實收資本額 為新台幣1,772,897,900 元。

• 3.依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發600 股 (即每仟股減少400 股)，每股退還新台幣4 元，總計銷除股份118,193,193 股； 減資後未滿一股之畸零股，得由股東自現金減資換股停止過戶前五日起至停止過 戶前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍 不足一股者，按面額計算折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用或無實體登錄費 用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。

• 4.本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日及減資 換股基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數 量，股東減資比率與每股退還金額因此發生變動而需調整時，擬請股東會授權董 事長全權處理之。

• 5.本案如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬提請股東會授 權董事長全權辦理相關事宜。

• 6.本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

決 議：

【第三案】董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 公決。

• 說 明：1.依據金管會民國107年11月26日金管證發字第1070341072號令修正「公開發行公 司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」。

• 2.檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

【第四案】董事會提

• 案 由：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案，謹提請 公決。

• 說 明：1.依據金管會民國108年3月7日金管證審字第1080304826號令修正「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證 處理程序」。

• 2.檢附「資金貸與及背書保證處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：