IEI — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3022 威強電　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/16	發言時間	17:00:52
發言人	呂政達	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2690-2098
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/16
說明	1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認105年度盈餘分配案，股東股利每股配發現金股利新台幣3元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。 新任董事當選名單如下： 董事：威聯通科技股份有限公司代表人：張明智、江重良、李盈瑩、劉文義 獨立董事：莊豐賓、陳年興、徐嘉連 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)通過新任董事競業禁止之解除案。 7.其他應敘明事項:無。

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