IEB CONSTRUCCIONES S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 19, 2014

DYCASA SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de abril de 2014, a las 11:00 horas en la sede social, sita en la Av. Leandro N. Alem 986, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante, la “Asamblea”) a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

“1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Cuadragésimo Sexto Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2013;

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y su destino;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 por $1.615.981,25 (total remuneraciones), en exceso de $937.680,74 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;

6º) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013;

7º) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;

8º) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

9º) Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) por tareas correspondientes al Cuadragésimo Sexto Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2013. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables correspondientes al Cuadragésimo Séptimo Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2014;

10) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 26.831;

11) Consideración de la modificación del artículo 25 del Estatuto Social”

Se deja constancia que el punto 11) del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 15 de abril de 2014 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Pablo Ruiz Parrilla - Presidente del Directorio, designado por acta de Asamblea Nº 71 de fecha 24 de abril de 2013 y por acta de Directorio de fecha 24 de abril de 2013.

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Pablo Ruiz Parrilla - Presidente