IEB CONSTRUCCIONES S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 20, 2013

DYCASA SOCIEDAD ANÓNIMA

DYCASA SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2013, a las 11:00 horas en la sede social, sita en la Av. Leandro N. Alem 986, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante, la “Asamblea”) a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Cuadragésimo Quinto Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2012;

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y su destino;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($1.425.856 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;

6º) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora ($241.600 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;

7º) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;

8º) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

9º) Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) por tareas correspondientes al Cuadragésimo Quinto Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2012. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables correspondientes al Cuadragésimo Sexto Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2013;

10) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley N°26.831.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 18 de abril de 2013 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Roberto Vicente Flores - Vicepresidente del Directorio, designado por acta de Asamblea Nº 70 de fecha 25 de abril de 2012 y por acta de Directorio de fecha 25 de abril de 2012, en ejercicio de la Presidencia.

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Roberto Vicente Flores- Vicepresidente