IEB CONSTRUCCIONES S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 8, 2013

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de marzo de 2013

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref: Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea de Accionistas

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes en representación de DYCASA SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, la “Sociedad”)con relación al tema de referencia e informamos que la Sociedad, por Acta de Directorio de fecha 7 de marzo de 2013, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 24 de abril de 2013 a las 11:00 horas, en la sede social, sita en Av. Leandro N. Alem 986, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Asamblea”).

Oportunamente y de conformidad con la normativa vigente, se acompañará el correspondiente Aviso de Convocatoria a la Asamblea.

Seguidamente para mayor información se transcribe el Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Cuadragésimo Quinto Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2012;

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y su destino;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.425.856 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;

6º) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora ($ 241.600 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;

7º) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;

8º) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

9º) Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) por tareas correspondientes al Cuadragésimo Quinto Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2012. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables correspondientes al Cuadragésimo Sexto Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2013;

10) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley N°26.831.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 18 de abril de 2013 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Sin otro particular los saludamos muy atentamente.