IDM S.A. — AGM Information 2024

May 29, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ

mające zostać poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. zwołane na 28 czerwca 2024 r.

* * *

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ……..

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1) …….
• 2) …….
• 3) …….

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
• 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
• 8) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,
• 9) powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023,
• 10) powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,
• 11) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
• 12) wybór członków Rady Nadzorczej w związku z upływem dotychczasowej kadencji,
• 13) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2023,
• 14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

IDM S.A. za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę sprawozdania finansowego, zatwierdza się sprawozdanie finansowe IDM S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące:

• 1) Sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto i całkowite dochody w kwocie (-) 1 478 352,55 zł,
• 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej po stronie aktywów i pasywów zamykające się kwotą 3 277 796,12 zł,
• 3) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 38 413,66 zł
• 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie (-) 850 622,40 zł
• 5) Informację dodatkową i noty objaśniające.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt. 2.11 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, w oparciu o wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie (-) 1478 252,55 zł za rok obrotowy 2023 pokryć z zysków z lat przyszłych.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie dalszego istnienia spółki

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie , wobec faktu, że bilans rocznego sprawozdania finansowego IDM S.A. za rok obrotowy 2023 wykazuje stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kompowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Jagodzie Tracz-Dral członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Jagodzie Tracz-Dral absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2023.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Andrzejowi Szostkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Mirosławowi Wierzbowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje … do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje … do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje … do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje … do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje … do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje … do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.