IDM S.A. — AGM Information 2022

Jul 22, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ mające zostać poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. zwołane na 18 sierpnia 2022 r.

* * *

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ……..

Uchwała nr 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1) …….
• 2) …….
• 3) …….

Uchwała nr 3.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał,

4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

• 5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
• 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
• 8) powzięcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021,
• 9) powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
• 10) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
• 11) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2021,
• 12) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 4.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

IDM S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę sprawozdania finansowego, zatwierdza się sprawozdanie finansowe IDM S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujące:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 5.745 tys. zł

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości: - 1.748 tys. zł.

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: - 1.748 tys. zł.

4) sprawozdanie ze zmian kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.749 tys. zł.

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 1.586 tys. zł.

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

Uchwała nr 6. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, w oparciu o wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie – 1.748 tys. zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

Uchwała nr 7. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze sporządzeniem przez Zarząd Spółki bilansu, za rok obrotowy 2021, który wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała nr 8.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 9. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 10.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 11. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kompowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 12.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Łaszkiewiczowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 13.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 14. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Andrzejowi Szostkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 15. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Mirosławowi Wierzbowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.