IDM S.A. — AGM Information 2021

Jul 29, 2021

PROJEKTY UCHWAŁ mające zostać poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. zwołane na 26 sierpnia 2021 r.

* * *

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ……..

Uchwała nr 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1) …….
• 2) …….
• 3) …….

Uchwała nr 3.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał,

• 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
• 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
• 8) powzięcie decyzji o użyciu kapitału zapasowego oraz rezerwowego w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych,

• 9) pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych,

• 10) podział zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020,

• 11) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
• 12) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za lata 2019-2020,
• 13) zmiana w składzie Rady Nadzorczej powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,
• 14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 4.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

IDM S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę sprawozdania finansowego, zatwierdza się sprawozdanie finansowe IDM S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujące:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 5 436 tys. zł

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 7 519 tys. zł.

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: 7 519 tys. zł.

4) sprawozdanie ze zmian kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 520 tys. zł.

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 364 tys. zł.

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Uchwała nr 6. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, w oparciu o wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz sposobu pokrycia strat z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 7 519 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała nr 7. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie decyzji o użyciu kapitału zapasowego oraz rezerwowego

w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych

Na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała nr 8.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, w oparciu o wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz sposobu pokrycia

strat z lat ubiegłych oraz upoważnienie wynikające z Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie decyzji o użyciu kapitału zapasowego oraz rezerwowego w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć straty Spółki z lat ubiegłych kapitałem zapasowym do kwoty 97 797 tys. zł oraz kapitałem rezerwowym do kwoty 118 237 tys. zł.

Uchwała nr 9.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 10.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 11.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kompowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 12.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Łaszkiewiczowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 13.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 14. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Andrzejowi Szostkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 15.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Mirosławowi Wierzbowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 16. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje …………………….. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.