IDM S.A. — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

Zarząd IDM S.A. w up. układowej z siedzibą w Krakowie (dalej: IDMSA lub Emitent) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 22 lipca 2020 r. na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,

8) podział zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019,

9) powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

10) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków

w roku obrotowym 2019,

11) wybór członków Rady Nadzorczej w związku z upływem dotychczasowej kadencji,

12) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym uchylenie Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z 21 października 2014 r.

13) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

14) zmiana Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z 29 sierpnia 2018 r.,

15) przyjęcie programu motywacyjnego w Spółce,

16) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.