IDIS Holdings Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

아이디스홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		대전 유성구 테크노3로 8-10 아이디스홀딩스 회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제22기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의 건 이익배당금 예정 : 1주당 200원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 상근 감사선임의건 - 제3-1호 : 감사 후보 조한기 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조한기	1960-06	3년	재선임	상근	건국대학교 전자공학 학사 (주)에스원 경기/강남본부 전략영업팀장 現 (주)아이디스홀딩스 감사