IDIS Holdings Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

아이디스홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		대전 유성구 테크노3로 8-10, (주)아이디스홀딩스 회의실
3. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 목적사항 　 가. 보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 　 나. 부의 안건 　 제1호 의안 : 제28기 별도재무제표 및 연결재무제표 , 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※ 이익배당 예정 → 1주당 배당금 : 250원) 　 제2호 의안 : 감사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 상근감사 후보 조한기 　 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제5호 의안의 목적은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입함으로써, 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가되는 배당가능이익은 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다.
※관련공시	2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조한기	1960-06	3년	재선임	상근	건국대학교 전자공학 학사 (주)에스원 경기/강남본부 전략영업팀장 現 (주)아이디스홀딩스 감사