IDIS Holdings Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

아이디스홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		대전 유성구 테크노3로 8-10, 아이디스홀딩스 회의실
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 목적사항 가. 보고 안건    (1) 영업보고    (2) 감사보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건    제1호 의안 : 제24기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건(※ 이익배당 예정내용 → 1주당 배당금 : 200원)    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건    -제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김영달    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)-전년 동일    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)-전년 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3년	재선임	한국과학기술원  전산학 박사 現 벤처기업협회 부회장 現 (주)아이디스홀딩스 대표이사