IDIS Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 2, 2020

아이디스홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		대전 유성구 테크노3로 8-10, 아이디스홀딩스 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태보고  (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건  제1호 의안 : 제23기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건(※ 이익배당 예정내용 → 1주당 배당금 : 200원)  제2호 의안 : 이사 선임의 건  -제2-1호 : 사내이사 후보 김기수  -제2-2호 : 사외이사 후보 이도헌  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)-전년 동일  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)-전년 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기수	1965-06	3년	재선임	경북대학교 회계학과 졸업 성미전자 재경본부 現 (주)아이디스홀딩스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이도헌	1969-10	3년	신규선임	KAIST전산학 박사학위 現 KAIST바이오뇌공학과 교수 現 유전자동의보감 국책사업단 단장	유전자동의보감 국책사업단 단장