Idh Development Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2019

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2019 Z DNIA 31-05-2019 - - TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 9/2019 I 23/2019, KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM DEVELOPMENT S.A. W DNIU 31 MAJA 2019 R.

Projekty:

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 10 636 124,84 (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery i 84/100) złotych osiągnięty w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. podzielić w ten sposób, że: -----------------------------------------------------------------------

• a) kwotę 10.380.000zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 15 groszy na jedną akcję;-------------------------------------------------------------
• b) pozostałą część, tj. kwotę 256.124,84 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery i 84/100) wyłącza od podziału i przeznacza na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;--------------------------------------
• c) jako dzień dywidendy (dzień nabycia praw do uzyskania dywidendy) ustala dzień 30 sierpnia 2019; ---------------------------------------------------------------
• d) jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 13 września 2019; ----------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Uchwała nr 23/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A, działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki dokonuje zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca przyznając:----------------------------------------------

• 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej kwotę 1.500zł,-------------------------
• 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady kwotę 1.500zł,-----------------------------
• 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej kwotę 1.500zł, --------------------------------
• 4) Innym członkom Rady Nadzorczej kwotę 1.250zł.----------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2019 roku. ----------------------------------------------------------------------

III. Z dniem 01 czerwca 2019 roku traci moc uchwała nr 23/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.---------------------------------------