Idh Development Spolka Akcyjna

AGM Information • May 31, 2019

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2019 Z DNIA 31-05-2019 - - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM DEVELOPMENT S.A. W DNIU 31 MAJA 2019 R.

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską. ---------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.113.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,10%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.113.787
4.	Liczba głosów "za"	65.113.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------------- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----------------------------- 2) Sprawy organizacyjne:------------------------------------------------------------

	a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ---------------------------------
	b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości
	zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
	uchwał,--------------------------------------------------------------------------
	c) przyjęcie porządku obrad,----------------------------------------------------
	d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ------------------------------------------------
3)	Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki
	za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
	za rok obrotowy 2018, ------------------------------------------------------------
4)	Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania
	finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok
	obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
	Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018,---------------
5)	Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za
	rok obrotowy 2018, ---------------------------------------------------------------
6)	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
	sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
	skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM
	DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z
	działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z
	działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok
	obrotowy 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za
	rok obrotowy 2018, ---------------------------------------------------------------
7)	Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
	obrotowym 2018,------------------------------------------------------------------
8)	Podjęcie uchwał w sprawie:------------------------------------------------------
	a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy 2018, ----------------------------------------------------------------
	b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
	Spółki za rok obrotowy 2018, -----------------------------------------------
	c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018, ----------------------------------------------------------------

• d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018,-----------
• e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, --------------------------------------
• f) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018,----------------------
• g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, ------------------------------------
• h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, ------------------------------------
• i) powołania Członków Rady Nadzorczej, -----------------------------------
• j) zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji.-------------------------------------
• 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM

DEVELOPMENT S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: ------

• Monika Opala,-------------------------------------------------------------------------
• Justyna Rydlik-Broniszewska. ------------------------------------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 346 310 tys. PLN,-------------------------------------------------------------
• 1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto

w kwocie 10 636 tys. PLN,----------------------------------------------------------

• 1. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 818 tys. PLN, ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 560 tys. PLN, -----------------------
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy.--------------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.--

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 474 160 tys. PLN,-------------------------------------------------------------
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 17 436 tys. PLN,-------------------------------------------------------------
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 674 tys. PLN,-----------
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 363 tys. PLN,---------------------- 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok. ------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787

4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 9A/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 10 636 124,84 (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery i 84/100) złotych osiągnięty w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9A/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.121.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.121.787
4.	Liczba głosów "za"	64.020.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	1.101.000
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	2
		(1 – akcjonariusza
		reprezentującego
		1.100.000 akcji; 2 –
		akcjonariusza
		(zgłoszony przez
		pełnomocnika) –
		reprezentującego
		1.000 akcji

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Reginie Biskupskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM

DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Reginie Biskupskiej – Prezes Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.815.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	87,88%

	zakładowym
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.815.787
4.	Liczba głosów "za"	60.815.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Sławomirowi Siedlarskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Siedlarskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ---------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. --------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. --------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0

6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Mazur z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. --------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

Uchwała nr 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. --------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787

4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.120.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.120.787
4.	Liczba głosów "za"	65.120.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Waldemara Borzykowskiego

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Borzykowskiego. --------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2019
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.121.787
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	65.121.787
4.	Liczba głosów "za"	65.121.787
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszki

Bujnowskiej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Bujnowską. ----------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2019
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.121.787

9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	94,11%
	zakładowym
10.	Łączna liczba ważnych głosów	65.121.787
11.	Liczba głosów "za"	65.121.787
12.	Liczba głosów "przeciw"	0
13.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 22/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Andrzeja Zakrzewskiego

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zakrzewskiego.-------------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2019
15.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	65.121.787
16.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	94,11%
17.	Łączna liczba ważnych głosów	65.121.787
18.	Liczba głosów "za"	65.121.787
19.	Liczba głosów "przeciw"	0
20.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
21.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak