Post-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Ağustos 2025 tarihinde, saat 10.30'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.08.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00112123321 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Halis İlhan KUTLU gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.07.2025 tarihli 11366 sayılı nüshasında ve şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi, süresi içinde tebliğ edilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan '' Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik '' ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan '' Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5.ve 6.Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.
Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirket'in toplam 150.000.000,00 TL ( YüzElliMilyon ) TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 150.000.000 adet (oy) hisseden , 12.510.001 TL adet payın asaleten, 34.014.990 TL adet payın vekaleten olmak üzere toplam 46.524.991 TL adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Şerif Cem ATAÇ söz alarak elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası uzmanlığı" yetkisi olan Sn. Neşe PEKTAŞ ZURNACI'nın atandığını, gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirterek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesini belirtmiştir.
MADDE 1 : Toplantı başkanlığı için Sn. Mehmet Şerif Cem ATAÇ, oy toplama memurluğu için Sn. Şahin ARSLANTAŞ, tutanak yazmanlığı için Sn. Neşe PEKTAŞ ZURNACI aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda 46.524.991 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 46.524.991 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 2 : 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde, şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul onayına sunuldu, genel kurulda okunmadan müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun okunmuş sayılması 46.524.990 TL kabul oyuna karşılık 1 TL ret ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakere edildi.
MADDE 3 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde, şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim raporlarının okunmuş sayılması 46.524.991 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.Bağımsız Denetim yetkilisi tarafından bağımsız denetim raporunun görüş kısmı okundu.
MADDE 4 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde, şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul onayına sunuldu, genel kurulda okunmadan müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal raporlar ve bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması 46.524.990 TL kabul oyuna karşılık 1 TL ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.2024 yılı finansal tablolarına ilişkin yapılan müzakereler sonucunda oylamaya geçildi , 2024 yılına ait finansal tablolar , bilanço ve gelir tablosu 46.524.990 TL kabul oyuna karşılık 1 TL ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına geçildi ve yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri İbrahim Ekşi, Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi , Didar Sevdil Yıldırım ve Mehmet Şerif Cem ATAÇ'ın ibraları katılanların 46.524.991 TL oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
MADDE 6 : 2024 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 156.020.738 TL ''Net Dönem Zararı '' ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre 43.769015,44 TL ''Net Dönem Zararı'' göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi 46.524.990 TL kabul oyuna karşılık 1 TL ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 7 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin 'ücret politikası' gözden geçirildi. Şirket ücret politikası kapsamında 2025 yılı hesap döneminde ise tüm Yönetim Kurulu Üyelerinden İbrahim EKŞİ'ye 125.000 TL, Mustafa EKŞİ ve Eyüp EKŞİ'ye 100.000 TL, Mehmet Şerif Cem ATAÇ ve Didar Sevdil YILDIRIM'a 50.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 46.524.990 TL kabul oyuna karşılık 1 TL ret ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 8 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide olmayan bağımsız denetim raporunun 31 no'lu dipnotunda ve Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu hakkında bilgiler kısmında 01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerine 1.002.676 TL'lik sağlanan menfaat müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 46.524.991 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 9 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Denetçi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Karar Bağımsız Denetim A.Ş.''nin seçimi müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 46.524.991 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 10 : Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin karara istinaden ilgili maddenin değiştirilmesi müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ''Yönetim Kurulu ve Görev Süresi'' başlıklı 14. Maddesinin tutanak ekinde yer alan şekli ile tadiline 46.524.991 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
MADDE 11 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi kapsamında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek , Kefalet )'ler ve elde edilen gelir ve menfaat olmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 12 : Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu 46.524.991 TL kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 13 : 2024 yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin ''Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, ''Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' ve ''Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 46.524.990 TL kabul oyuna karşılık 1 TL ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 14 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 15 : Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 16: Şirketimiz tarafından 2024 yılı içerisinde toplamda 62.739 TL bağış yapılmıştır. 2025 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.00 TL olması yönünde teklif yapıldı. Yönetim Kurulu teklifi olan 2025 yılı bağış üst sınırının 1.000.000 TL olması hususunda yapılan oylama sonucunda 46.524.990 TL kabul oyuna karşılık 1 TL ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 17: Şirket portföyünde yer alan 9 adet Bağımsız Bölümden 6 adetinin Migros A.Ş.ye kira verilmesi kira değerinin 2024 yılı ekspertiz değerinin altında kalması hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 18: Dilekler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.
İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.
07.08.2025, Üsküdar İSTANBUL
Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Şerif Cem ATAÇHalis İlhan KUTLU
Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı
Şahin ARSLANTAŞ Neşe PEKTAŞ ZURNACI
Have a question? We'll get back to you promptly.