Icure Pharmaceutical Incorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

아이큐어/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제26기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 감사 박재근 재선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재근	1969-12	3	재선임	상근	現 아이큐어(주) 감사 現 뷰티창업경영전문가협회 감사 現 가람그룹 세무법인 실장 現 대한경영진흥원 대표 現 CPG 인증원 선임심사원