Icure Pharmaceutical Incorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 25, 2022

아이큐어/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 금강A홀
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1) 제22기 감사보고   2) 제22기 영업보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건    제 3-1호 의안 : 사내이사 최영권 재선임의 건    제 3-2호 의안 : 사내이사 박종전 선임의 건    제 3-3호 의안 : 사내이사 이영석 선임의 건    제 3-4호 의안 : 사내이사 이재범 선임의 건    제 3-5호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건    제 3-6호 의안 : 사외이사 위재천 선임의 건    제 3-7호 의안 : 사외이사 김천래 선임의 건 제 4호 의안 : 상근감사 민성욱 재선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억) 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억) 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영권	1960-04	3	재선임	現 아이큐어㈜ 대표이사 前 삼양사연구소 수석연구원
박종전	1949-06	3	신규선임	現 아이큐어㈜ 부회장 前 서울제약 부회장
이재범	1969-07	3	신규선임	現 아이큐어㈜ 사장 前 코리아하이테크 CEO`
이영석	1974-11	3	신규선임	現 아이큐어㈜ 사장 前 대웅제약 기획/IR 총괄
김성수	1974-04	3	신규선임	現 아이큐어㈜ 제약연구소 이사 前 아이큐어㈜ 제약연구소 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위재천	1963-09	3	신규선임	現 법무법인(유한)동인 변호사 前 대전지검 서산지청장	한국자산캐피탈-비상임감사
김천래	1981-10	3	신규선임	現 삼화회계법인 회계사 前 신승회계법인 회계사	코스모화학(주)-사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민성욱	1975-03	3	재선임	상근	現 아이큐어㈜ 상근감사 前 이랜드리테일 세무팀 팀장