Icure Pharmaceutical Incorporation

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 23, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 아이큐어(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항&cr2. 권유자의 대리인에 관한 사항&cr나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	대리인 변경	주1)	주2)

&cr&cr 주1) 정정전&cr나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고
와우에스앤에프(주)&cr(한국경제TV주총지원사업단)	법인	보통주	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
와우에스앤에프(주)&cr(한국경제TV주총지원사업단)	이승용	서울특별시 영등포구 버드나루로 84	제21기 정기주주총회 위임장 확보&cr관련 의결권 대리권유 업무	02-2628-1702

&cr&cr 주2) 정정후&cr나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고
(주)로코모티브	법인	-	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)로코모티브	이태성	서울 성동구 뚝섬로1길 31, 1105호	정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리	02-6950-0718

&cr

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 03월 18일
권 유 자:	성 명: 아이큐어 주식회사&cr주 소: 서울시 강남구 봉은사로104길 10&cr전화번호: 02-6959-6909
작 성 자:	성 명: 이 정 우 &cr부서 및 직위: 기획전략실 과장&cr전화번호: 02-6959-6909
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

아이큐어 주식회사본인2021년 03월 16일2021년 03월 31일2021년 03월 23일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 아이큐어 주식회사보통주131,7941.75본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최영권대표이사&cr최대주주보통주1,273,03516.86대표이사&cr최대주주-최영진특수관계자보통주71,0450.94주주-최동은특수관계자보통주17,3250.23주주-최동현특수관계자보통주17,3250.23주주-최은자특수관계자보통주2,0000.03주주-1,380,73018.29-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유 비율은 총 발행주식(7,549,489주) 대비 비율입니다.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이정우보통주101직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)로코모티브법인-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)로코모티브이태성서울 성동구 뚝섬로1길 31, 1105호정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 02-6950-0718

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 16일2021년 03월 23일2021년 03월 30일2021년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 23일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 마지막 날인 3월25일은 오후5시 까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)삼성증권http://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자께서는 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다.&cr - 주소 : 서울시 강남구 봉은사로104길 10, 7층 (삼성동, 아이큐어타워)&cr 아이큐어 기획전략실&cr&cr

다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03 월 31 일 오전 9 시서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 그랜드볼룸 A홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 23일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 마지막 날인 3월25일은 오후5시 까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 &cr해당사항 없음.&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제21기 주주총회소집공고의 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 21 기말 2020년 12월 31일 현재
제 20 기말 2019년 12월 31일 현재
아이큐어주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제21기 (당기)	제20기 (전기)
유동자산	43,759,314,348	68,897,074,546
현금및현금성자산	5,912,602,704	7,987,274,878
매출채권및기타채권	17,126,840,348	14,827,129,429
단기금융자산	7,805,499,475	28,187,414,723
재고자산	12,089,397,937	14,167,167,568
당기법인세자산	223,038,696	247,833,160
매각예정처분자산	0	2,079,958,770
기타유동자산	601,935,188	1,400,296,018
비유동자산	151,472,382,821	143,000,806,703
매출채권및기타채권(장기)	472,104,207	453,712,920
장기금융자산	7,467,342,721	7,480,587,190
지분법적용주식	3,436,176,439	4,757,095,029
투자부동산	16,387,173,376	18,577,285,398
유형자산	107,472,551,466	95,696,358,387
사용권자산	339,956,185	1,609,174,383
무형자산	15,847,614,762	14,426,593,396
기타비유동자산	49,463,665	0
자산총계	195,231,697,169	211,897,881,249
유동부채	34,143,242,073	36,787,156,300
매입채무및기타채무	11,450,629,639	18,543,956,980
단기차입부채	8,050,000,000	4,500,000,000
유동성장기차입부채	120,000,000	5,700,000,000
전환사채(유동)	9,582,756,655	4,987,610,103
신주인수권부사채(유동)	479,116,613	0
파생상품부채(유동)	1,837,670,764	0
리스부채(유동)	147,806,410	253,933,596
당기법인세부채	334,752,434	339,934,663
충당부채	1,051,682,099	1,649,487,748
금융보증부채(유동)	33,441,550	0
기타유동부채	1,055,385,909	812,233,210
비유동부채	46,350,079,459	74,790,585,661
매입채무및기타채무(장기)	548,806,763	504,633,462
장기차입부채	38,200,000,000	37,857,000,000
전환사채	2,027,618,631	29,793,793,232
파생상품부채(비유동)	1,400,081,859	0
리스부채(비유동)	189,662,558	1,366,423,868
확정급여부채	3,147,016,571	3,903,679,545
금융보증부채(비유동)	49,463,665	0
이연법인세부채	487,429,412	913,663,011
기타비유동부채	300,000,000	451,392,543
부채총계	80,493,321,532	111,577,741,961
지배기업 소유주지분	112,153,906,574	97,530,919,890
자본금	3,774,744,500	3,223,235,000
자본잉여금	87,976,201,852	51,597,300,764
이익잉여금	19,026,522,079	31,420,193,258
기타포괄손익누계액	(5,040,022)	(6,235,512)
기타자본항목	1,381,478,165	11,296,426,380
비지배지분	2,584,469,063	2,789,219,398
자본총계	114,738,375,637	100,320,139,288
부채 및 자본총계	195,231,697,169	211,897,881,249

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
제 20 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
아이큐어주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제21기(당기)	제20기(전기)
매출액	90,144,211,138	60,922,489,710
매출원가	72,047,437,795	42,712,171,879
매출총이익	18,096,773,343	18,210,317,831
판매비와관리비	33,630,430,845	24,501,568,410
영업이익(손실)	(15,533,657,502)	(6,291,250,579)
지분법이익	881,895,753	925,003,298
금융수익	1,965,150,648	2,113,762,047
금융비용	3,819,041,002	5,130,718,043
기타수익	5,893,891,164	681,434,397
기타비용	886,020,401	810,995,858
법인세비용차감전순이익(손실)	(11,497,781,340)	(8,512,764,738)
법인세비용	652,622,736	141,566,287
당기순이익(손실)	(12,150,404,076)	(8,654,331,025)
기타포괄손익	221,705,511	(74,491,893)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 포괄손익	220,510,021	(66,265,224)
확정급여제도의재측정요소	203,176,197	(16,553,614)
지분법이익잉여금	17,333,824	(49,711,610)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 포괄손익:	1,195,490	(8,226,669)
해외사업장환산손익	1,195,490	(8,226,669)
총포괄이익	(11,928,698,565)	(8,728,822,918)
당기순이익(손실)의 귀속	(12,150,404,076)	(8,654,331,025)
지배기업의 소유주지분	(12,614,181,200)	(8,750,780,195)
비지배지분	463,777,124	96,449,170
총포괄이익(손실)의 귀속	(11,928,698,565)	(8,728,822,918)
지배기업의 소유주지분	(12,392,475,689)	(8,821,451,505)
비지배지분	463,777,124	92,628,587
주당이익
기본주당이익	(1,805)	(1,388)
희석주당이익	(1,805)	(1,388)

연 결 자 본 변 동 표
제 21 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
제 20 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
아이큐어주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주 지분						비지배지분	총계
자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	총계
2019년 01월 01일(전기초)	3,061,759,000	100,678,335,068	(19,270,602,844)	1,707,708	221,521,629	84,692,720,561	0	84,692,720,561
총포괄이익 :
당기순이익(손실)	0	0	(8,750,780,195)	0	0	(8,750,780,195)	96,449,170	(8,654,331,025)
기타포괄손익 :
확정급여제도의 재측정요소	0	0	(12,733,031)	0	0	(12,733,031)	(3,820,583)	(16,553,614)
지분법이익잉여금변동	0	0	(49,711,610)	0	0	(49,711,610)	0	(49,711,610)
해외사업환산손익	0	0	(283,449)	(7,943,220)	0	(8,226,669)	0	(8,226,669)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
전환권 행사	145,160,500	9,284,511,260	0	0	0	9,429,671,760	0	9,429,671,760
전환권 대가	0	0	0	0	14,145,805,000	14,145,805,000	0	14,145,805,000
유상증자	16,315,500	1,118,022,123	0	0	0	1,134,337,623	0	1,134,337,623
종속회사의 취득	0	0	0	0	0	0	2,467,327,511	2,467,327,511
지배지분의 변동	0	20,736,700	0	0	0	20,736,700	229,263,300	250,000,000
자기주식취득	0	0	0	0	(3,159,820,100)	(3,159,820,100)	0	(3,159,820,100)
주식선택권	0	0	0	0	88,919,851	88,919,851	0	88,919,851
자본잉여금 이익잉여금 전환	0	(59,504,304,387)	59,504,304,387	0	0	0	0	0
2019년 12월 31일(전기말)	3,223,235,000	51,597,300,764	31,420,193,258	(6,235,512)	11,296,426,380	97,530,919,890	2,789,219,398	100,320,139,288
2020년 01월 01일(당기초)	3,223,235,000	51,597,300,764	31,420,193,258	(6,235,512)	11,296,426,380	97,530,919,890	2,789,219,398	100,320,139,288
총포괄이익 :
당기순이익(손실)	0	0	(12,614,181,200)	0	0	(12,614,181,200)	463,777,124	(12,150,404,076)
기타포괄손익 :
확정급여제도의 재측정요소	0	0	203,176,197	0	0	203,176,197	0	203,176,197
지분법이익잉여금변동	0	0	17,333,824	0	0	17,333,824	0	17,333,824
해외사업환산손익	0	0	0	1,195,490	0	1,195,490	0	1,195,490
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
전환권 행사	551,509,500	36,533,232,458	0	0	(10,115,440,000)	26,969,301,958	0	26,969,301,958
종속회사의 취득	0	0	0	0	0	0	459,000,000	459,000,000
종속회사의 처분	0	0	0	0	0	0	(1,127,527,459)	(1,127,527,459)
주식선택권	0	0	0	0	200,491,785	200,491,785	0	200,491,785
종속기업 투자의 증가	0	(154,331,370)	0	0	0	(154,331,370)	0	(154,331,370)
2020년 12월 31일(당기말)	3,774,744,500	87,976,201,852	19,026,522,079	(5,040,022)	1,381,478,165	112,153,906,574	2,584,469,063	114,738,375,637

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
제 20 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
아이큐어주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제21기(당기)	제20기(전기)
영업활동으로 인한 현금흐름
당기순이익(손실)	(12,150,404,076)	(8,654,331,025)
손익조정항목:
퇴직급여	1,280,861,461	984,211,339
감가상각비	5,666,006,748	2,962,679,276
투자부동산감가상각비	130,755,690	116,946,290
리스상각비	240,756,087	156,729,690
무형자산상각비	986,416,897	384,217,141
무형자산손상차손	18,285,000	0
리스종료손실	0	50,577
대손상각비	907,069,894	(34,048,271)
기타의대손상각비	0	151,303,500
주식보상비용	200,491,785	88,919,851
이자수익	(881,257,213)	(1,524,314,836)
종속기업투자주식처분이익	(4,904,729,764)	(87,241,301)
관계기업투자주식처분이익	(280,019,833)	0
외화환산이익	0	(2,537,570)
배당금수익	(73,500,000)	0
지분법이익	(881,895,753)	(925,003,298)
이자비용	3,064,954,884	2,802,988,871
파생상품평가손실	576,821,442	2,287,000,000
외화환산손실	6,015,375	293,228
금융보증비용	42,590,020	0
금융상품평가이익	(36,022,950)	0
당기손익인식금융자산평가이익	(998,436,643)	(349,684,754)
당기손익인식금융자산처분손실	0	16,207,941
금융보증수익	(42,590,020)	0
금융상품평가손실	107,828,045	8,262,810
유형자산처분이익	(3,790,607)	(8,044,455)
유형자산처분손실	40,598,099	0
매각예정자산처분손실	5,205,560	0
잡손실	3,462,566	252,425,000
법인세비용	652,622,736	141,302,003
관계기업주식손상차손	0	102,000,000
자산ㆍ부채증감:
매출채권및기타채권의 감소(증가)	(4,102,976,376)	(4,530,123,348)
기타유동자산의 감소(증가)	658,256,958	(761,940,733)
기타비유동자산의 감소(증가)	(49,463,665)	0
재고자산의 감소(증가)	(2,998,371,878)	(5,523,422,632)
매입채무및기타채무의 증가(감소)	2,642,260,193	5,242,064,220
기타유동부채의 증가(감소)	160,890,420	1,131,208,606
충당부채의 증가(감소)	(597,805,649)	(408,850,898)
장기매입채무및기타채무의 증가(감소)	58,707,169	0
기타비유동부채의 증가(감소)	(151,392,543)	0
퇴직금의 지급	(1,376,043,553)	(443,388,716)
사외적립자산의 변동	1,882,400	(3,806,200)
이자의 수취	1,051,838,717	1,471,113,717
이자의 지급	(1,096,584,399)	(486,334,935)
배당금의 수취	73,500,000	44,100,000
법인세의 납부	(356,092,178)	(544,110,246)
영업활동으로 인한 순현금유입(유출)	(12,403,298,954)	(5,943,159,158)
투자활동으로 인한 현금흐름
단기대여금의 감소	1,365,000,000	4,100,000
단기금융상품의 감소	45,710,217,793	25,129,207,678
장기금융상품의 감소	5,309,692,856	11,986,607,208
관계기업투자주식의 처분	17,820,168,000	0
장기대여금의 감소	3,400,000	2,400,000
임차보증금의 감소	0	443,218,000
매각예정자산의 처분	2,074,753,210	0
유형자산의 처분	33,264,337	8,045,455
기타보증금의 증가	0	(7,977,000)
기타보증금의 감소	96,537,000	0
임대보증금의 증가	0	270,000,000
임대보증금의 감소	0	(22,923,954)
단기대여금의 증가	(4,460,000,000)	0
공정가치평가금융상품의 취득	0	(2,795,475,341)
장기금융상품의 취득	(5,300,199,648)	(7,990,000,000)
관계기업주식의 취득	0	(2,000,000)
종속기업주식의 처분	0	(43,161)
종속기업주식의 취득	(619,759,413)	(16,076,156,077)
단기금융상품의 취득	(28,645,382,245)	0
유형자산의 취득	(22,992,041,841)	(62,250,000,433)
무형자산의 취득	(4,267,744,124)	(4,295,604,500)
정부보조금의 수령	751,097,158	0
정부보조금의 반환	(389,297,000)	0
임차보증금의 증가	(231,753,000)	0
연결범위의 변동으로 인한 현금흐름	(223,998,492)	0
투자활동으로 인한 순현금유출	6,033,954,591	(55,596,602,125)
재무활동으로 인한 현금흐름
단기차입부채의 차입	5,700,000,000	(8,470,628,971)
장기차입부채의 차입	3,000,000,000	37,857,000,000
전환사채의 발행	3,000,000,000	39,475,000,000
신주인수권부사채의 발행	2,000,000,000	0
자기주식의 취득	0	(3,159,820,100)
국고보조금의 증가	0	1,998,242,995
임대보증금의 감소	(52,076,046)	0
단기차입부채의 상환	(2,700,000,000)	0
유동성장기차입부채의 상환	(5,700,000,000)	0
장기차입부채의 상환	(1,530,000,000)	0
리스부채의 지급	(229,660,938)	(174,020,000)
주식발행비	437,628,043	(3,111,667)
비지배지분 유상증자	369,000,000	0
재무활동으로 인한 순현금유입	4,294,891,059	67,522,662,257
외화환산으로 인한 현금의 변동	(218,870)	(293,228)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,074,672,174)	5,982,607,746
기초 현금및현금성자산	7,987,274,878	2,004,667,132
기말 현금및현금성자산	5,912,602,704	7,987,274,878

- 연결재무제표에 대한 주석&cr상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다&cr&cr&cr

다. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 21 기말 2020년 12월 31일 현재
제 20 기말 2019년 12월 31일 현재
아이큐어주식회사	(단위: 원)

과 목	제21기 (당기)	제20기 (전기)
유동자산	36,762,911,520	54,757,463,799
현금및현금성자산	2,030,690,728	4,546,657,927
매출채권및기타채권	16,841,626,173	11,459,214,507
단기금융자산	7,623,664,370	26,437,955,739
재고자산	9,513,427,340	8,835,922,847
당기법인세자산	218,579,106	246,243,320
매각예정처분자산	0	2,079,958,770
기타유동자산	534,923,803	1,151,510,689
비유동자산	135,829,215,267	131,977,263,317
매출채권및기타채권(장기)	270,327,000	210,770,000
장기금융자산	6,718,143,073	7,246,587,190
관계기업및종속기업투자	12,046,807,572	21,482,160,277
투자부동산	16,387,173,376	18,702,944,799
사용권자산	131,883,767	0
유형자산	91,556,464,939	79,401,412,210
무형자산	8,668,951,875	4,933,388,841
기타비유동자산	49,463,665	0
자산총계	172,592,126,787	186,734,727,116
유동부채	24,974,691,195	24,428,193,057
매입채무및기타채무	7,654,369,259	11,703,727,847
단기차입부채	5,700,000,000	0
유동성장기차입부채	120,000,000	5,700,000,000
전환사채(유동)	9,582,756,655	4,987,610,103
충당부채	1,051,682,099	1,649,487,748
금융보증부채(유동)	33,441,550	0
리스부채(유동)	45,689,341	0
기타유동부채	786,752,291	387,367,359
비유동부채	38,785,392,269	66,124,823,965
매입채무및기타채무(장기)	504,870,030	498,238,907
장기차입금	34,850,000,000	32,000,000,000
전환사채(비유동)	0	29,793,793,232
확정급여부채	2,994,338,547	3,381,399,283
금융보증부채(비유동)	49,463,665	0
리스부채(비유동)	86,720,027	0
기타비유동부채	300,000,000	451,392,543
부채총계	63,760,083,464	90,553,017,022
자본금	3,774,744,500	3,223,235,000
자본잉여금	88,154,648,742	51,621,416,284
이익잉여금	15,521,171,916	30,040,632,430
기타자본항목	1,381,478,165	11,296,426,380
자본총계	108,832,043,323	96,181,710,094
부채 및 자본총계	172,592,126,787	186,734,727,116

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
제 20 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
아이큐어주식회사	(단위: 원)

과 목	제21기(당기)	제20기(전기)
매출액	48,873,887,500	41,074,208,232
매출원가	40,715,105,144	25,321,884,135
매출총이익	8,158,782,356	15,752,324,097
판매비와관리비	26,676,446,334	22,488,837,945
영업이익(손실)	(18,517,663,978)	(6,736,513,848)
금융수익	1,870,678,716	2,053,182,540
금융비용	2,815,097,705	5,074,015,214
기타수익	6,682,067,517	590,893,756
기타비용	2,077,821,716	814,567,019
법인세비용차감전순이익(손실)	(14,857,837,166)	(9,981,019,785)
법인세비용	0	0
당기순이익(손실)	(14,857,837,166)	(9,981,019,785)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 포괄손익	338,376,652	21,652,215
확정급여제도의재측정요소	338,376,652	21,652,215
총포괄이익	(14,519,460,514)	(9,959,367,570)
주당이익
기본주당이익	(2,126)	(1,583)
희석주당이익	(2,126)	(1,583)

자 본 변 동 표
제 21 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
제 20 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
아이큐어주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	총계
2019년 01월 01일(전기초)	3,061,759,000	100,723,187,288	(19,504,304,387)	221,521,629	84,502,163,530
총포괄이익 :
당기순이익(손실)	0	0	(9,981,019,785)	0	(9,981,019,785)
기타포괄이익	0	(59,504,304,387)	59,504,304,387	0	0
확정급여제도의 재측정요소	0	0	21,652,215	0	21,652,215
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
전환권 행사	161,476,000	10,402,533,383	0	0	10,564,009,383
전환권 대가	0	0	0	14,145,805,000	14,145,805,000
자기주식취득	0	0	0	(3,159,820,100)	(3,159,820,100)
주식기준보상	0	0	0	88,919,851	88,919,851
2019년 12월 31일(전기말)	3,223,235,000	51,621,416,284	30,040,632,430	11,296,426,380	96,181,710,094
2020년 01월 01일(당기초)	3,223,235,000	51,621,416,284	30,040,632,430	11,296,426,380	96,181,710,094
총포괄이익 :
당기순이익(손실)	0	0	0	0	0
자본잉여금 이익잉여금 전환	0	0	0	0	0
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
전환권 행사	551,509,500	36,533,232,458		(10,115,440,000)	26,969,301,958
전환권 대가	0	0	0	0	0
자기주식취득	0	0	0	0	0
주식기준보상	0	0	0	0	0
2020년 12월 31일(당기말)	3,774,744,500	88,154,648,742	30,040,632,430	1,180,986,380	123,151,012,052

&cr&cr&cr

현 금 흐 름 표
제 21 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
제 20 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
아이큐어주식회사	(단위: 원)

과 목	제 21(당)기	제 20(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름
당기순이익(손실)	(14,857,837,166)	(9,981,019,785)
손익조정항목:
대손상각비	746,050,398	23,600,020
기타의대손상각비	0	150,000,000
감가상각비	4,329,057,693	2,433,525,872
투자부동산감가상각비	131,298,561	117,737,331
리스자산상각비	15,423,993	0
유형자산처분손실	149,000	0
매각예정자산처분손실	5,205,560	0
무형자산상각비	70,004,383	38,105,396
파생상품평가손실	0	2,287,000,000
퇴직급여	1,131,722,799	862,787,820
이자비용	2,639,428,280	2,759,098,096
외화환산손실	4,601,015	293,228
주식보상비용	200,491,785	88,919,851
이자수익	(823,370,589)	(1,504,048,983)
당기손익인식금융자산평가이익	(998,436,643)	(309,751,261)
유형자산처분이익	(3,790,607)	(3,500,000)
관계기업주식처분이익	(6,281,927,290)	(100,000,000)
외화환산이익	0	(2,537,570)
당기손익인식금융자산처분손실	0	16,207,941
당기손익인식금융자산평가손실	106,613,000	8,262,810
종속기업투자주식손상차손	1,337,039,408	259,311,467
잡손실	0	250,000,000
자산ㆍ부채증감:
매출채권및기타채권의 감소(증가)	(2,817,409,074)	(4,768,363,135)
기타유동자산의 감소(증가)	699,492,101	(602,456,099)
기타비유동자산의 감소(증가)	(49,463,665)	0
재고자산의 감소(증가)	(677,504,493)	(4,927,027,926)
매입채무및기타채무의 증가(감소)	448,121,236	2,517,371,359
기타유동부채의 증가(감소)	399,384,932	1,185,746,290
기타비유동부채의 증가(감소)	(151,392,543)	0
장기매입채무및기타채무의 증가(감소)	58,707,169	64,825,088
충당부채의 증가(감소)	(597,805,649)	(408,850,898)
퇴직금의 지급	(1,180,406,883)	(300,368,486)
이자의 수취	1,007,716,584	1,450,583,580
이자의 지급	(863,795,118)	(471,785,064)
법인세의 납부	27,664,214	(203,895,790)
영업활동으로 인한 순현금유입(유출)	(15,944,967,609)	(9,070,228,848)
투자활동으로 인한 현금흐름
단기금융상품의 취득	(25,871,768,465)	(91,701,318,350)
단기금융상품의 처분	45,402,634,738	116,830,526,028
장기금융상품의 취득	(4,606,000,000)	(9,080,000,000)
장기금융상품의 처분	5,309,692,856	11,986,607,208
단기대여금의 대여	(4,860,000,000)	0
단기대여금의 회수	1,360,000,000	1,100,000
장기대여금의 회수	2,400,000	2,400,000
임차보증금의 증가	(152,957,000)	(1,000,000)
임차보증금의 회수	91,000,000	263,982,000
기타보증금의 회수	0	122,360,000
유형자산의 취득	(19,164,594,864)	(60,106,230,361)
유형자산의 처분	13,288,753	3,500,000
국고보조금의 반환	(389,297,000)	0
국고보조금의 수령	751,097,158	0
무형자산의 취득	(3,805,567,417)	(4,113,265,770)
종속기업및관계기업주식의 취득	(919,759,413)	(20,381,092,710)
종속기업및관계기업주식의 처분	15,300,000,000	0
매각예정비유동자산의 처분	2,074,753,210	0
기타보증금의 증가	0	(130,000)
임대보증금의 증가	0	270,000,000
임대보증금의 감소	0	(22,923,954)
투자활동으로 인한 순현금유출	10,534,922,556	(55,925,485,909)
재무활동으로 인한 현금흐름
단기차입부채의 차입	5,700,000,000	0
장기차입부채의 차입	3,000,000,000	37,700,000,000
전환사채의 발행	0	40,000,000,000
자기주식의 취득	0	(3,159,820,100)
국고보조금의 증가	0	1,936,470,310
장기차입금의 상환	(30,000,000)	0
유동성장기차입부채의 상환	(5,700,000,000)	0
리스부채의 지급	(16,046,100)	0
임대보증금의 증가(감소)	(52,076,046)	0
주식발행비	(7,800,000)	(3,111,667)
단기차입부채의 상환	0	(7,784,000,000)
전환사채발행비	0	(525,000,000)
재무활동으로 인한 순현금유입	2,894,077,854	68,164,538,543
현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	0	(293,228)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,515,967,199)	3,168,530,558
기초 현금및현금성자산	4,546,657,927	1,378,127,369
기말 현금및현금성자산	2,030,690,728	4,546,657,927

&cr- 별도재무제표에 대한 주석&cr상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 라. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 21 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
제 20 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
아이큐어주식회사	(단위: 원)

과 목	제 21 기		제 20 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		15,521,171,916		30,040,632,430
1. 전기이월 이익잉여금	30,040,632,430		(19,504,304,387)
2. 자본잉여금 이익잉여금전환	0		59,504,304,387
3. 확정급여의 재측정요소	338,376,652		21,652,215
5. 당기기순이익	(14,857,837,166)		(9,981,019,785)
Ⅱ. 임의적림금등의이입액		0		0
III. 이익잉여금처분액		0		0
Ⅳ. 차기이월미처리잉여금(결손금)		15,521,171,916		30,040,632,430

&cr- 당기의 이익잉여분 처분계산서는 2021년 3월 31일 개최할 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr

1. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비

○ 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문을 정비함.

현 행	개 정	개 정 이 유
제8조(주식등의 전자등록) 회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>	제8조(주식등의 전자등록) 회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

2. 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

○ (결산)배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비

○ 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 하고, 배당기준일이 정해진 이후 배당기준일까지 발행된 신주에 대하여는 배당을 제외하여 주주간 이해관계상충을 방지함.

현 행	개 정	개 정 이 유
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
<신설>	② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.
제16조(전환사채의 발행) ①~③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제16조(전환사채의 발행) ①~③ (현행과 같음)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제54조(이익배당) ①~② (생략)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제54조(이익배당) ①~② (현행과 같음)③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
<주석 신설> ④ (생략)	※ 제15조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ (현행과 같음)	- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

3. 전자투표를 도입한 경우 감사(위원) 선임 시 주주총회 결의요건 완화

○ 전자투표 도입 시 감사(위원)을 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화하는 내용을 반영함.

현 행	개 정	개 정 이 유
제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.	제45조(감사의 선임,해임) ① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
<신설>	⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

5. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비

○ 3월 이후(4월,5월) 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문을 정비함.

현 행	개 정	개 정 이 유
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
<주석 신설>	※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.
제19조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.	제19조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	<삭제>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
<주석 신설> ④~⑧ (생략)	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④~⑧ (현행과 같음)

6. 부칙 : 시행일

현 행	개 정	개 정 이 유
<신설>	제11조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 31일부터 시행한다.	- 시행일 지정

※ 기타 참고사항

-

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
정현식	1960.06	부	부	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정현식	아이큐어㈜화장품연구소장	2015.06~현 재	아이큐어 / 화장품연구소장	해당없음.
1999.10~2015.02	리베코스 / 기술연구소
1990.03~1999.07	쥬리아화장품 / 기술연구소

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 글로벌R&D센터의 화장품연구소장으로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 연구개발 영역 및 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 정현식 사내이사후보 확인서1.jpg 정현식 사내이사후보 확인서1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	6.48억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.87억원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항

-

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
지창원	임원	생산총괄본부장	보통주	20,000
이영석	임원	기획전략실장	보통주	20,000
황용순	임원	제약연구소장	보통주	15,000
조동균	임원	마케팅전략본부장	보통주	15,000
신한수	관계사 임원	부사장	보통주	20,000
이희숙	관계사 임원	대표이사	보통주	20,000
김석만	관계사 임원	이사	보통주	15,000
총( 7 )명				총( 125,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상	-
교부할 주식의 &cr종류 및 수	교부할 주식의 종류 : 보통주&cr 교부할 주식수 : 125,000주	-
행사가격 및 &cr행사기간	- 행사가격 : 주주주총회 전일(2021.03.30)로 부터 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격.&cr - 행사기간 : 2023년 3월 31일 ~ 2028년 3월 30일&cr (주주총회 결의일로부터 2년이상 재임 후, &cr 이로부터 5년이내 행사 가능)	-
기타 조건의&cr개요	기타 사항은 부여계약서와 당사 정관 및 관계법령에 의함	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
9,033,027	발행주식총수의100분의10 범위 내	보통주	903,302	631,581

* 총발행주식수는 2021.03.09 무상증자에 따른 발행주식수가 포함된 주식수입니다.&cr

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020년	2020.02.07	2	보통주	36,036	-	-	36,036
2019년	2019.03.07	2	보통주	37,516	-	-	37,516
2018년	2018.02.26	4	보통주	68,950	-	31,320	36,036
계		총 8명		총 142,502주	-	총 31,320주	총 111,182주

* 해당 주식수는 2021.03.09 무상증자에 따른 부여 주식수.

※ 기타 참고사항

-