ICTK Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 아이씨티케이 주식회사

주주총회소집공고

2026년 03월 13일
회 사 명 :	아이씨티케이 주식회사
대 표 이 사 :	이정원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로84길16, 14층(역삼동,제이스타워)
	(전 화) 02-569-0010
	(홈페이지)http://www.ictk.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 박윤배
	(전 화) 02-569-0010

주주총회 소집공고(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터 B2F

3. 회의목적사항<<보고사항>>1) 감사의 감사보고2) 영업보고3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고<<부의안건>>

제1호 의안: 제9기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.ictk.com)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다..

○ 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 수여기간 - 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 접속 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인을 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 행사 방법 및 준비물가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 외국인의 경우 투자등록증 지참- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

2026년 3월 13일
아이씨티케이 주식회사
대표이사 이정원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
표세우(출석률: 100%)	신병철(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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이사회	2025.02.26	제8기 감사 전 내부결산 별도재무제표 확정의 건	찬성	찬성
이사회	2025.02.26	제8기 감사 전 내부결산 연결재무제표 확정의 건	찬성	찬성
이사회	2025.02.26	영업보고서 승인의 건	찬성	찬성
이사회	2025.03.11	정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성
이사회	2025.03.11	전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성
이사회	2025.05.16	제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
이사회	2025.09.15	2025년 임시주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성
이사회	2025.10.16	정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성
이사회	2025.10.16	전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성
이사회	2025.10.27	유상증자 발행 결정의 건	찬성	찬성
이사회	2025.11.24	유상증자 발행 결정 변경의 건	-	찬성
이사회	2025.12.15	유상증자 발행 결정 변경의 건	-	찬성

주) 2025년 11월 03일 사외이사 표세우는 임기가 만료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2명	2,000,000,000	53,500,000	26,750,000	-

*해당 인원수와 보수 총액은 당기말 보수가 지급된 사임한 이사를 포함한 것입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

아이씨티케이㈜(이하, 당사 또는 ICTK)는 글로벌 보안 트렌드에 부합하는 하드웨어 기반 보안 반도체 설계 전문기업으로, 독자적인 VIA PUF™ 보안 IP와 양자내성암호(Post-Quantum Cryptography, PQC)를 결합한 Security System-on-Chip(SoC)를 개발·공급하고 있습니다. ICTK는 보안칩에 국한되지 않고, 보안 모듈, 통신 장비, 보안 플랫폼까지 아우르는 End-to-End 보안 수직화(Vertical) 기술 체계를 구축하여, 모든 사물들이 인터넷으로 연결되는 초연결 시대에 요구되는 근본적이고 지속 가능한 보안 인프라를 제공합니다.

기존의 소프트웨어 기반 보안칩은 외부에서 생성된 ID와 암호 키를 메모리에 저장하는 구조를 채택하고 있어, 해킹 기술이 고도화될수록 키 추출, 복제, 변조 위험에 근본적으로 노출되어 왔습니다. 이러한 한계를 극복하기 위해, 초연결 시대에는 사람의 지문·홍채와 같이 태생적으로 부여된(Inborn) ID, 즉 언제나 신뢰할 수 있는 하드웨어 수준의 신뢰점(Root of Trust) 이 필수 요소로 부각되고 있습니다. 기기 자체가 신뢰의 출발점이 되지 않는 한, 수십억 개의 IoT 기기를 안전하게 연결하는 것은 구조적으로 불가능하기 때문입니다.

더 나아가, 양자컴퓨터의 개발이 가시화되면서 RSA, ECC 등 기존 공개키 암호체계가 무력화될 가능성이 제기되고 있어, NIST에는 2035년부터 기존 공개키 암호알고리즘의 사용을 중단하겠다는 정책을 발표하고 있습니다. 이는 단순한 보안 성능 개선의 문제가 아니라, 암호 패러다임 자체의 전환을 요구하는 변화로, 양자 공격에도 안전한 양자내성암호(PQC) 로의 선제적 전환이 필수적인 과제가 되었습니다.

PUF(Physically Unclonable Function, ISO/IEC 20897) 기술은 반도체 제조공정에서 나타나는 미세변차를 활용하여 태생적으로 복제가 불가능한 고유한 ID를 생성하는 기술로 PUF는 흔히 '반도체 지문' 또는 '반도체 DNA' 로도 불리며, 각 반도체가 사람의 지문처럼 서로 다른 Unique한 값을 보유하게 됩니다. 당사의 VIA PUF™ 기술은 반도체 제조 공정 과정에서 VIA 홀(Via Hole)의 미세한 크기 편차를 활용한 기술로 경쟁사 대비 키의 안정성 등에서 비교우위를 가지고 있습니다. ICTK는 PUF 기반 보안칩으로 세계 최초로 양산에 성공하여 이동통신사 및 글로벌 빅테크에 공급 또는 공급을 준비하고 있습니다.

또한, ICTK는 여기에 양자컴퓨터 공격에도 안전한 PQC 알고리즘을 하드웨어 Root of Trust 위에 결합함으로써, 현재의 해킹 위협은 물론 미래의 양자 위협까지 대응 가능한 보안 아키텍처를 완성하였습니다. 특히 2022년, PQC를 탑재한 보안칩을 세계 최초 수준으로 출시한, ICTK는 PUF 기반 하드웨어 신뢰점과 PQC를 결합해, 현재와 미래를 동시에 보호하는 차세대 보안 반도체 표준을 제시함으로써 가장 진보된 보안 반도체 솔루션 기업으로 자리매김하고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 시장 현황 (1) 시장환경현시대를 한마디로 정의하자면 Hyper-connected 시대라고 할 수 있습니다. Hyper-Connected(초연결) 시대에 필요한 것은 다양한 컨텐츠와 경제적 수익 구조도 있지만, 안전하게 Data의 전달이 되고, 개인의 정보가 보호되며, 보안 통신을 통한 안전한 사이버 세상을 만드는 것이 매우 중요합니다. 나날이 사이버범죄가 증가하고 있으며, 통신속도의 증가로 인해서 해킹의 속도 또한 비례해서 증가하고 있기 때문입니다. 그리고, 현실세계와 가상세계와의 소통의 통로가 되는 디바이스-네트워크-클라우드에서의 보안이 가장 강력한 수준으로 제공이 되어야 합니다.

다시 말해, Hyper-Connected(초연결) 시대에서의 보안은 "Zero Trust"를 기반으로 하는 "IoT 보안"이 필수적입니다. 또한 양자 컴퓨터, AI와 같이 새로운 기술들이 계속적으로 개발되고 있으며, 기술의 발전과 함께 이를 보완하는 "PQC(Post Quantum Cryptography)”와 같은 기술이 필수적으로 개발되어야 합니다.

(가) Zero Trust 보안

Zero Trust 보안은 NIST 800-207 Zero Trust Architecture에서 잘 나타나 있는 바와 같이, "Never Trust, Always Verify"로 이해될 수 있습니다. 한번 인증된 사용자나, 기기에 대해서도 안전한 사용자 또는 기기로 계속적으로 인정하는 것이 아니라, 지속된 인증을 통해서 적법한 사용자 또는 기기인지 Verify하는 과정이 필요하다고 말하고 있습니다.

Zero Trust Architecture에서의 중요한 내용은 경계선이라는 개념으로 잘 설명됩니다. 기존의 경계(Perimeter)라는 개념은 방화벽이나 IDS/IPS와 같이 외부의 침입을 경계하자는 것이 전통적인 보안의 개념이었으나, 한번 인증되고, 내부에 들어온 것이 S/W 배포 시스템 등을 통해 랜섬웨어가 내부 기기들로 감염시킨 사례와 같이 보안의 위협이 존재합니다. 그래서, 기존의 방어의 개념을 좀 더 작은 단위로 나눠서 방어를 해야 하며, 인증된 사용자나 기기에 대해서 지속적인 인증을 통해서 자격을 검사해야 하는 것으로 이해될 수 있습니다. 또한 요즘의 해킹 트렌드는 스피어 피싱(Spear-Phishing)으로 변해가고 있습니다. 스피어 피싱은 작살로 하나의 물고기를 공격하듯이 주요한 해킹 타겟에 대해서 오랜 기간을 두고 집중적으로 공격을 하는 방법이며, 이것은 외부의 침입을 하나의 경계만으로 방어하는 것이 아니라 개별적인 기기들을 방어해야 하는 이유이기도 합니다.

[nist zero trust architecture, 재구성].jpg [NIST - Zero Trust architecture, 재구성]

Zero Trust 시대에서 신뢰할 수 있는 시작점은 매우 중요합니다. 기기와 사용자에 대한 인증이 신뢰할 수 있는 시작점 (Root of Trust)로 보호를 하는 것이, Zero Trust시대에 맞는 보안의 출발점이 됩니다. 위의 그림 오른쪽의 설명과 같이, 각각의 작은 단위의 Trust Zone을 형성하기 위해서는 각각의 작은 단위의 방어를 할 수 있어야 하며, 이것이 H/W Root of Trust로 보호될 때 가장 효과적이며 강력한 보안 체계를 이룰 수 있습니다.

(나) IoT 보안

수많은 인터넷에 연결된 기기들은 기기의 문제, 통신보안의 문제, 클라우드 보안의 문제와 같이 다양한 문제들이 제기되고 있으며, 사물지능통신의 확장이며 복합체인 스마트 시티, 스마트 팩토리, 스마트 시티, 스마트 홈, 스마트 팜 등에서도 인터넷 또는 네트워크에 연결된 기기들이 기반이 됩니다. 그래서, 이러한 기기들과 클라우드 또는 서버와의 연결에 있어 보안이 무엇보다 중요하게 부각이 되고 있습니다. 사물 인터넷 기기들의 특성은 낮은 가격과 수량이 엄청나게 많다는 것이며, 수많은 인터넷에 연결된 기기들이 해킹 된다면, 동시에 특정 서버를 공격하는 DDOS (Distributed Denial of Service)와 같은 공격의 대상이 되지만, 사물 인터넷 기기들은 낮은 가격에 공급되므로 보안에 상대적으로 취약하다는 문제점이 있습니다.

예를 들어 해킹된 기기들이 중앙선거관리 위원회, 은행 등을 공격하게 될 때 사회의 인프라가 마비될 수도 있는 중요한 장애가 발생할 수도 있습니다. 또한, 현금을 사용하는 시대에서 Digital 화폐로의 전환이 되고 있습니다. 디지털 화폐로의 전환에서 꼭 필요한 것이 기존의 지갑을 대체할 수 있는 디지털 지갑이 필요하며, 거래에 있어서도 P2P (개인 대 개인의 거래)를 지원할 수 있어야 합니다. 이러한 개인의 자산을 저장하는 공간은 금융 거래에 있어서 한층 높은 보안의 수단이 도입되어야 하며, 복제할 수 없는 ID와 하드웨어(H/W)적으로 튼튼한 보안의 제공이 필요합니다.

태생적으로 지니는 ID(Inborn ID)는 각 객체의ID가 변조되거나 노출될 가능성이 없어 신뢰성이 높아지고, 이는 보다 간략한 인증과 통신을 가능하게 해주는 장점이 있습니다. 미국 실리콘 밸리 주도의 반도체 협회 단체인GSA(Global Semiconductor Alliance)에서도 상업적으로 PUF 기술에 주목하고 있으며, IoT value chain 상에서 보안을 달성하기 위해서는 가장 근간이 되는Root of Trust(신뢰점) 기술이 그 핵심이 되며, Physical ID를 만들어 내는 방법으로 PUF기술을 주목하고 있습니다. 더욱이 수많은 기기들이 연결되는 되는 초연결 시대에서 Root of Trust틀 통한 연결이 필수적이며, 가장 강력한 보안 수준을 제공하는 PUF 기술의 중요성은 점점 부각되고 있습니다.

[gsa에서 정의하는 root of trust에 대한 개념].jpg [GSA에서 정의하는 Root of Trust(출저: GSA IoT Security Working Group)]

(다) PQC(Post Quantum Cryptography)

퀀텀은 분자, 전자와 같은 아주 작은 입자를 총칭하는 말이며, 이러한 현상을 연구하는 분야를 양자 물리학 (quantum physics)라고 합니다. 이러한 양자 물리학을 활용한 양자컴퓨터가 등장하게 되면서, 양자보안이 사회적인 이슈가 되고 있습니다. 양자컴퓨터가 현재의 보안체계를 무너뜨릴 수 있다는 예측 때문입니다. 양자보안은 곧 다가올 미래로 많은 전문 기관들이 예측하고 있습니다. 특히, 양자컴퓨터와 네트워크로 연결된 슈퍼컴퓨터를 사용한다면 실제 큐비트가 충족되지 않아도 기존의 비대칭키 보안을 깰 수 있다는 주장도 있습니다.

[양자보안 요약].jpg [양자보안 요약]

양자의 기능을 이용한 컴퓨터는 기존 슈퍼컴퓨터의 연산속도를 뛰어 넘는 연산 속도를 보여주는데, 이를 양자 우위라고 말하며, 현재는 최강의 슈퍼 컴퓨터 대비 100조배의 성능을 가진 양자 컴퓨터가 나왔습니다. 양자컴퓨터 등장으로 인한 대응방안으로는 크게 QRNC(Quantum Random Number Generator, 양자난수발생기), QKD(Quantum Key Distribution, 양자키분배기), PQC(Post-Quantum Cryptography, 양자내성암호)가 있으며, 각 방안에 대한 정의는 아래와 같습니다.

구분	정의	취약점 및 PUF 기술의 필요성
QRNG (Quantum Random Number Generator)	양자의 특성을 이용하여 패턴을 분석하는것도 불가능한 무작위 숫자를 생성하는 장치	생성한 키 값을 메모리에 저장하여야 하기 때문에 , 메모리를 해킹하는 경우 쉽게 키 값을 탈취할 수 있음-> PUF 값을 이용해 Secure Storage 저장하여 사용가능
QKD (Quantum Key Distribution)	양자를 이용해 키를 공유하는 암호기술	장비 상호 인증 관련 보안 취약성 지적 받고 있으며, 추가적 비대칭 암호화 또는 별도 키가 필요-> 물리 복제 방지 기술(PUF)로 상호인증하는 경우 해결 가능
PQC (Post-Quantum Cryptograph)	양자 컴퓨터가 등장한 이후(post-quantum) 그에 따른 위험에 대응하기 위한 비대칭 키 암호방식의 알고리즘	해독 불가능한 암호 알고리즘을 사용하는 경우라도 Key 값이 유출되는 언제든지 해킹 가능-> PUF 값을 통하여 Key 생성 및 Secure Storage 저장

(출저: 회사제시자료, 기사 인용)(라) 생성형 AI

대표적인 생성형 AI서비스인 OpenAI사의 ChatGPT는 2022년 11월 30일 서비스 출시 후 2022년 12월 2.66억명이었던 사용자수가 5개월 만인 2023년 4월에 18억명을 돌파하며 급격하게 사용자수가 증가하고 있으며, 다양한 분야로 활용되고 있습니다. AI 서비스가 다양한 분야에서 활용되는 동시에 AI 서비스 사용에는 다양한 문제점이 존재합니다. 대표적으로 민감정보 유출, 딥페이크 등이 존재합니다.

민감정보 유출 위협은 AI서비스 구현 시 발생할 수 있는 취약점을 통해 개인정보 및 기업 비밀 등 민감정보가 유출될 수 있는 위험입니다. 최근 OpenAI의 AI 챗봇 서비스 'ChatGPT’에서 존재하는 취약점으로 인해 타 사용자의 대화 목록 및 결제 정보가 노출된 사례가 있습니다. 이로 인하여 기업에서는 'ChatGPT’와 같은 시스템을 사용을 금지하는 조치를 취하고 있어, 기술의 성장을 위해서는 많은 데이터의 수집을 필요로 하는 생성형 AI의 특성상 발전을 저해하는 요소 중 하나로 보고 있습니다. 한편, PUF 기술을 통하여 데이터의 업로드 과정에서 인증 절차를 통하여 제한적으로 해당 데이터의 수집을 허용하고 이후 인증된 사용자만이 해당 데이터를 학습에 활용한다면 생성형AI를 민감정보의 유출의 우려 없이 사용할 수 있게 됩니다.

또 다른 문제점으로 딥 페이크 악용 위험은 AI기술이 고도화됨에 따라 이를 이용한 영상 합성 및 사람의 목소리를 복제하는 딥 보이스 기술이 피싱 등 인권 침해 및 피싱 등 범죄에 악용되고 있습니다. 특히 영상 합성 기술은 유명인의 음란물 제작, 정치적 선동 등에 활용되어 사회적으로 많은 파장을 불러 일으키고 있습니다. 이에 대한 대응으로, 2023년 10월에 진행된 G7(7국) 회의에서 AI 개발 기업을 대상으로 인공지능(AI) 기술 오용 가능성을 차단하기 위하여 AI 관리·보안 강화, 개인정보보호 등 총 11개 항목으로 구성된 AI 국제 행동 강령에 합의하였습니다. 주요 내용 중 하나로 AI가 생성한 콘텐츠에는 별도 식별표시(워터마크)를 달아야 한다고 협의 하였으며, PUF 기술은 복제불가능한 ID를 생성하여 원본의 진위 여부를 확인하는데 사용될 수 있습니다.

(2) 시장규모보안칩을 포함한 Embedded 보안 시장은 2022년 기준 약 10조원의 시장규모의 시장으로 연평균 5.7%의 시장성장률을 보일 것으로 기대되고 있으며, 2028년에는 약 13조원의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[embedded secrutiry market(백만달러)].jpg [Embedded security market(백만달러)-MarketsandMarkets]

오늘날 인터넷 환경은 언제 어디서나 편리하게 컴퓨터 자원을 활용할 수 있도록 현실 세계와 가상 세계를 결합하는 유비쿼터스화 되고 있습니다. IoT(Internet of Things) 및 M2M(Machine-to-Machine Communication)과 같은 시대적 흐름으로 인해 연결된 장치 및 디바이스의 수가 증가하고 있습니다. 이러한 연결된 기계는 소형 가전 제품에서 대규모 통신 네트워크, 복잡한 산업 자동화 시스템에 이르기까지 모든 것을 포함합니다. 이러한 트렌드가 계속해서 속도를 내면서 네트워킹 트렌드는 기업을 위한 새로운 비즈니스 및 서비스 모델과 함께 사용자에게 더 큰 편리함을 제공합니다. 그러나 이 스마트한 세상의 보안은 뒤처지는 경우가 많습니다.

보안은 유형별로 인증 및 접근 관리, 결제, 콘텐츠 보호로 구분할 수 있습니다. 해킹 위협의 증가로 인하여 컴플라이언스 관리에 대한 중요성이 증가로 인하여, 인증 및 액세스 관리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이동성의 증가로 사용자들은 서로 다른 위치에서 장치를 사용할 수 있습니다. BYOD(Bring Your Own Device) 접근 방식은 모바일 애플리케이션의 사용을 증가시키고 있습니다. 분산된 IT 환경으로 인해 기업 및 사용자는 사이버 위협에 취약해졌으며 인증 및 액세스 관리에 대한 수요가 증가하고 있으며, 원격 근무로 인해 IoT 애플리케이션의 사용이 증가하여 사이버 보안 위협이 증가하여 보안 장치 및 솔루션에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다.

보안칩 제품은 기본적으로 "통신으로 연결된 장치 (Connected Device)”의 보안을 위해서 필요한 제품입니다. 통신으로 연결된 장치는 IoT 장치들이 주류를 이루며 스마트X로 대변되는 모든 스마트 기기들에 사용될 수 있습니다. 무선과 유선으로 연결된 기기들에 대해서 기기와 통신을 보호하는 가장 강력한 수단이 됩니다. 정품인증, Smart Factory, Healthcare Finance, Smart City, Smart home, Telco, 국방, 커넥티드 카, 물류, 환경, 플랜트 등 모든 부분의 산업에 사용이 될 수 있는 핵심적인 기술이며, 장치를 보호하고, 서버와의 안전한 통신이 필요한 모든 분야에 적용이 가능합니다.

(3) 영업 개황

앞서 설명한 바와 같이 현대 사회는 수많은 IoT 기기들이 연결이 이루어지는 초연결 시대로 각 분야에서 생성, 저장 및 유통되는 데이터양이 급증하고 있습니다. 또한 인공지능(AI)이나 양자 기술의 급격한 발전으로 해킹 및 사이버 침해와 같은 보안 이슈가 심각한 사회적 문제로 대두되고 있습니다. 따라서, 잘 구축된 보안 시스템조차도 전적으로 신뢰하기는 어렵다는 인식이 트렌드가 되어 그 어떤 것도 무조건 신뢰할 수 없다는 '제로트러스트'개념이 정보 보안에서 주목받고 있습니다. ‘제로트러스트’ 개념 아래에서 반복적인 인증 절차를 필요로 하고 있으므로 당사의 VIA PUF 기술을 비롯한 PUF 기술의 필요성은 증가되고 있습니다.

당사의 증가하는 보안 요구사항에 맞춰 VIA PUF 및 보안 관련 IP, 보안칩, 보안모듈/디바이스, 보안 솔루션 및 플랫폼들을 출시하였으며, 당사의 주요 제품은 통신 연결이 필요한 모든 제품에 사용될 수 있습니다. 한편, 당사의 고객군은 크게 당사의 주요 고객사는 크게 반도체 설계 전문기업(Fabless), 이동통신사와 IoT 디바이스 제조사로 구분됩니다. 이동통신사의 경우 네트워크 관련, 국내 인프라를 책임지고 있기 때문에, 보안칩 뿐만 아니라 보안 시스템 전반을 구축하는 프로젝트 용역을 진행하고 있습니다. 따라서 당사는 이동통신사를 대상으로 무선공유기 및 CCTV에 보안칩을 공급하고 있을 뿐만 아니라, eSIM/USIM qTrustNet VPN, 플랫폼 제품들을 공급하여 안전한 네트워크 환경을 제공하고 있습니다.

IoT 디바이스 제조사는 사물인터넷(IoT)과 V2X, 스마트X 등의 ‘디바이스’ 관련 제조들이 이에 해당하며, AMI 공급사업자, 전자제품 제조사 등이 있습니다. IoT 디바이스 제조사가 제조하는 ‘디바이스’에 장착되어 사용자가 의도하지 않은 해커들의 접근 및 공격으로부터 해당 디바이스를 보호하고 있습니다. 이동통신사와 비교하여 요구사항도 다양하여 IoT 디바이스 제조사의 경우 고객의 요구사항에 맞추어 해당 고객사의 인터페이스에 쉽게 접목시킬 수 있도록 보안칩 뿐만 아니라 보안칩이 탑재된 모듈형태로 공급하고 있습니다. (4) 조직도

ictk_조직도.jpg ictk_조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 - 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 9(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재
아이씨티케이 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 9(당) 기 기말		제 8(전) 기 기말
자산
I. 유동자산		54,049,365,568		33,498,660,478
현금및현금성자산	17,054,202,328		5,846,570,336
단기금융상품	23,288,908,549		21,375,514,847
당기손익-공정가치측정금융자산	4,646,256,600		1,020,673,267
파생상품자산	2,173,437,000		-
사채발행이연손실	3,317,367,535
매출채권	159,699,938		2,493,767,380
기타유동금융자산	372,586,601		186,214,761
재고자산	1,262,822,099		1,521,327,131
기타유동자산	1,597,797,238		975,254,996
당기법인세자산	176,287,680		79,337,760
II. 비유동자산		18,273,868,201		12,294,022,717
관계기업투자주식	356,392,748		163,056,046
당기손익-공정가치측정금융자산	7,735,205,655		3,022,435,117
장기금융상품	2,355,799,920		1,000,000,000
기타비유동금융자산	828,775,238		1,831,558,283
기타비유동자산	-		281,148,263
유형자산	1,949,066,132		1,845,556,639
무형자산	3,669,845,173		3,319,346,178
사용권자산	1,378,783,335		1,830,922,191
자산총계		72,323,233,769		45,792,683,195
부채
I. 유동부채		27,089,029,695		1,121,059,912
매입채무	6,955,896		-
유동계약부채	177,313,980
기타유동금융부채	715,918,338		290,792,211
당기손익-공정가치측정금융부채	24,771,852,000		-
사채발행이연이익	583,173,325
파생상품부채	24,401,719		-
단기리스부채	533,650,268		533,650,269
기타유동부채	275,764,169		296,617,432
II. 비유동부채		1,296,069,002		1,659,846,555
장기리스부채	936,535,491		1,329,480,605
기타비유동부채	230,986,963		209,251,960
순확정급여부채	61,225,343		74,954,937
기타장기종업원급여부채	67,321,205		46,159,053
부채총계		28,385,098,697		2,780,906,467
자본
지배기업의 소유주지분		43,938,135,072		43,011,776,728
I. 자본금	6,950,927,000		6,638,428,000
II. 자본잉여금	94,938,494,571		86,629,705,779
III. 자본조정	(13,140,593,448)		(12,136,728,604)
IV. 기타포괄손익누계액	50,169,849		49,401,964
V. 결손금	(44,860,862,900)		(38,169,030,411)
비지배지분		-		-
자본총계		43,938,135,072		43,011,776,728
부채및자본총계		72,323,233,769		45,792,683,195

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
아이씨티케이 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
I. 매출액	4,020,136,626	6,683,572,584
II. 매출원가	1,977,562,467	3,673,555,944
III. 매출총이익	2,042,574,159	3,010,016,640
IV. 판매비와관리비	10,906,983,098	9,695,603,840
V. 영업손실	(8,864,408,939)	(6,685,587,200)
VI. 기타수익	11,216,441	3,926,738
VII. 기타비용	59,288,113	24,249,823
VIII. 금융수익	7,134,076,603	973,192,399
IX. 금융비용	5,106,765,183	236,651,680
X. 지분법이익	193,336,702	151,657,971
XI. 법인세비용차감전순손실	(6,691,832,489)	(5,817,711,595)
XII. 법인세비용	-	-
XIII. 당기순손실	(6,691,832,489)	(5,817,711,595)
지배기업 소유주지분	(6,691,832,489)	(5,817,711,595)
비지배지분	-	-
XIV. 기타포괄이익(손실)	767,885	30,186,882
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(17,411,678)	36,418,409
해외사업장환산외환차이	(17,411,678)	36,418,409
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	18,179,563	(6,231,527)
순확정급여부채의 재측정요소	18,179,563	(6,231,527)
XV. 당기총포괄손실	(6,691,064,604)	(5,787,524,713)
지배기업 소유주지분	(6,691,064,604)	(5,787,524,713)
비지배지분	-	-
XVI.주당손익
기본주당손실	(500)	(467)
희석주당손실	(500)	(467)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

아이씨티케이 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분					비지배지분	합계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	5,552,248,000	48,616,388,779	(12,428,258,869)	19,215,082	(32,351,318,816)	-	9,408,274,176
I. 총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(5,817,711,595)	-	(5,817,711,595)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(6,231,527)	-	-	(6,231,527)
해외사업장환산차이	-	-	-	36,418,409	-	-	36,418,409
II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식보상비	-	-	1,028,040,865	-	-	-	1,028,040,865
주식매수선택권의 행사	76,180,000	809,445,000	(736,510,600)	-	-	-	149,114,400
유상증자	1,010,000,000	37,203,872,000	-	-	-	-	38,213,872,000
2024.12.31(전기말)	6,638,428,000	86,629,705,779	(12,136,728,604)	49,401,964	(38,169,030,411)	-	43,011,776,728
2025.01.01(당기초)	6,638,428,000	86,629,705,779	(12,136,728,604)	49,401,964	(38,169,030,411)	-	43,011,776,728
I. 총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(6,691,832,489)	-	(6,691,832,489)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	18,179,563	-	-	18,179,563
해외사업장환산차이			-	(17,411,678)		-	(17,411,678)
II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식보상비			277,090,176	-	-	-	277,090,176
주식매수선택권의 행사	86,470,000	920,235,420	(837,606,520)	-	-	-	169,098,900
주식매수선택권의 소멸		443,348,500	(443,348,500)				-
유상증자	226,029,000	6,945,204,872		-	-	-	7,171,233,872
2025.12.31(당기말)	6,950,927,000	94,938,494,571	(13,140,593,448)	50,169,849	(44,860,862,900)	-	43,938,135,072

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
아이씨티케이 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,368,515,708)		(5,946,792,717)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(5,406,056,326)		(6,252,443,434)
이자의 수취	1,134,490,538		370,574,327
이자의 지급	-		-
법인세의 납부(환급)	(96,949,920)		(64,923,610)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(12,162,063,722)		(27,598,019,255)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		82,932,729,124		30,450,866,112
단기금융상품의 처분	80,641,133,937		30,168,962,361
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,183,415,187		-
단기대여금의 감소	108,000,000		108,000,000
임차보증금의 감소	-		173,903,751
기타보증금의 감소	180,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(95,094,792,846)		(58,048,885,367)
단기금융상품의 취득	(80,322,831,050)		(48,580,306,962)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,653,516,590)		(4,010,099,009)
장기금융상품의 취득	(150,000,000)		(1,000,000,000)
기타장기금융상품의 취득	(3,505,799,253)		-
기계장치의 취득	(26,460,000)		(181,426,226)
비품의 취득	(22,114,110)		(221,738,135)
유형건설중인자산의 취득	(84,493,175)		-
시설장치의 취득	(46,860,000)		(927,326,200)
특허권의 취득	(41,480,369)		(16,666,400)
무형건설중인자산의 취득	(65,161,816)		-
소프트웨어의 취득	(107,023,550)		-
기타무형자산의 취득	-		(2,483,432,435)
임차보증금의 증가	-		(453,660,000)
기타보증금의 증가	(50,000,000)		(60,230,000)
무형자산 취득관련 선급금의 증가	(19,052,933)		-
복구충당부채의 감소	-		(114,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		27,777,005,972		37,849,850,220
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		28,340,332,772		38,362,986,400
유상증자	7,171,233,872		38,213,872,000
주식매수선택권의 행사	169,098,900		149,114,400
당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	21,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(563,326,800)		(513,136,180)
리스부채의 상환	(563,326,800)		(513,136,180)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		11,246,426,542		4,305,038,248
V. 기초 현금및현금성자산		5,846,570,336		1,504,298,508
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(38,794,550)		37,212,578
VII. 기말 현금및현금성자산		17,054,202,328		5,846,570,336

- 연결결손금처리계산서

연결 결손금처리계산서
제 9 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
아이씨티케이 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	당 기처리예정일 : 2026년 3월 30일		당 기처리예정일 : 2025년 3월 27일
Ⅰ. 미처리결손금		44,860,862,900		38,169,030,411
1. 전기이월미처리결손금	38,169,030,411		32,351,318,816
2. 당기순손실	6,691,832,489		5,817,711,595
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		44,860,862,900		38,169,030,411

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결재무제표입니다. ※ 연결 재무제표에 대한 주석은 그 기재를 생략하므로, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) '감사보고서 제출' 공시에 첨부되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 9(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재
아이씨티케이 주식회사	(단위: 원)

과목	제 9(당) 기 기말		제 8(전) 기 기말
자산
I. 유동자산		53,340,831,362		32,770,515,621
현금및현금성자산	16,937,174,366		5,117,632,616
단기금융상품	22,711,671,453		21,375,514,847
당기손익-공정가치측정금융자산	4,646,256,600		1,020,673,267
파생상품자산	2,173,437,000		-
사채발행이연손실	3,317,367,535
매출채권	159,699,938		2,493,767,380
기타유동금융자산	359,074,560		187,783,251
재고자산	1,262,822,099		1,521,327,131
기타유동자산	1,597,040,131		974,479,369
당기법인세자산	176,287,680		79,337,760
II. 비유동자산		18,972,268,201		12,992,422,717
종속기업투자주식	698,400,000		698,400,000
관계기업투자주식	356,392,748		163,056,046
당기손익-공정가치측정금융자산	7,735,205,655		3,022,435,117
장기금융상품	2,355,799,920		1,000,000,000
기타비유동금융자산	828,775,238		831,558,283
기타비유동자산	-		281,148,263
유형자산	1,949,066,132		1,845,556,639
무형자산	3,669,845,173		3,319,346,178
사용권자산	1,378,783,335		1,830,922,191
자산총계		72,313,099,563		45,762,938,338
부채
I. 유동부채		27,088,383,990		1,121,059,912
매입채무	6,955,896		-
유동계약부채	177,313,980		-
기타유동금융부채	715,272,633		290,792,211
당기손익-공정가치측정금융부채	24,771,852,000		-
사채발행이연이익	583,173,325
파생상품부채	24,401,719		-
단기리스부채	533,650,268		533,650,269
기타유동부채	275,764,169		296,617,432
II. 비유동부채		1,296,069,002		1,659,846,555
복구충당부채	230,986,963		209,251,960
장기리스부채	936,535,491		1,329,480,605
순확정급여부채	61,225,343		74,954,937
기타장기종업원급여부채	67,321,205		46,159,053
부채총계		28,384,452,992		2,780,906,467
자본
I. 자본금	6,950,927,000		6,638,428,000
II. 자본잉여금	94,938,494,571		86,629,705,779
III. 자본조정	(13,140,593,448)		(12,136,728,604)
IV. 기타포괄손익누계액	31,163,118		12,983,555
V. 결손금	(44,851,344,670)		(38,162,356,859)
자본총계		43,928,646,571		42,982,031,871
부채및자본총계		72,313,099,563		45,762,938,338

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
아이씨티케이 주식회사	(단위: 원)

과목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
I. 매출액	4,020,136,626	6,683,572,584
II. 매출원가	1,977,562,467	3,673,555,944
III. 매출총이익	2,042,574,159	3,010,016,640
IV. 판매비와관리비	10,887,477,735	9,688,930,288
V. 영업손실	(8,844,903,576)	(6,678,913,648)
VI. 기타수익	11,196,530	3,926,738
VII. 기타비용	59,288,113	24,249,823
VIII. 금융수익	7,117,435,829	973,192,399
IX. 금융비용	5,106,765,183	236,651,680
X. 지분법이익	193,336,702	151,657,971
XI. 법인세비용차감전순손실	(6,688,987,811)	(5,811,038,043)
XII. 법인세비용	-	-
XIII. 당기순손실	(6,688,987,811)	(5,811,038,043)
XIV. 기타포괄이익	18,179,563	(6,231,527)
순확정급여부채의 재측정요소	18,179,563	(6,231,527)
관계기업자본변동	-	-
XV. 당기총포괄손실	(6,670,808,248)	(5,817,269,570)
XVI.주당손익	-	-
기본주당손실	(500)	(466)
희석주당손실	(500)	(466)

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

아이씨티케이 주식회사	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	합계
2024.01.01(전기초)	5,552,248,000	48,616,388,779	(12,428,258,869)	19,215,082	(32,351,318,816)	9,408,274,176
I. 총포괄손익
전기순손실	-	-	-	-	(5,811,038,043)	(5,811,038,043)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(6,231,527)	-	(6,231,527)
II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식매수선택권의 부여	-	-	1,028,040,865	-	-	1,028,040,865
주식매수선택권의 행사	76,180,000	809,445,000	(736,510,600)	-	-	149,114,400
유상증자	1,010,000,000	37,203,872,000	-	-	-	38,213,872,000
2024.12.31(전기말)	6,638,428,000	86,629,705,779	(12,136,728,604)	12,983,555	(38,162,356,859)	42,982,031,871
2025.01.01(당기초)	6,638,428,000	86,629,705,779	(12,136,728,604)	12,983,555	(38,162,356,859)	42,982,031,871
I. 총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(6,688,987,811)	(6,688,987,811)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	18,179,563	-	18,179,563
II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래				-	-	-
주식매수선택권의 부여	-	-	277,090,176	-	-	277,090,176
주식매수선택권의 행사	86,470,000	920,235,420	(837,606,520)	-	-	169,098,900
주식매수선택권의 소멸		443,348,500	(443,348,500)			-
유상증자	226,029,000	6,945,204,872	-	-	-	7,171,233,872
2025.12.31(당기말)	6,950,927,000	94,938,494,571	(13,140,593,448)	31,163,118	(44,851,344,670)	43,928,646,571

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
아이씨티케이 주식회사	(단위: 원)

과목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,348,152,746)		(5,940,912,028)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(5,385,693,364)		(6,246,562,745)
이자의 수취	1,134,490,538		370,574,327
이자의 지급	-		-
법인세의 납부(환급)	(96,949,920)		(64,923,610)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(11,593,175,722)		(28,296,419,255)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		82,932,729,124		30,450,866,112
단기금융상품의 처분	80,641,133,937		30,168,962,361
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,183,415,187		-
단기대여금의 감소	108,000,000		108,000,000
임차보증금의 감소	-		173,903,751
기타보증금의 감소	180,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(94,525,904,846)		(58,747,285,367)
단기금융상품의 취득	(79,753,943,050)		(48,580,306,962)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,653,516,590)		(4,010,099,009)
장기금융상품의 취득	(150,000,000)		(1,000,000,000)
기타장기금융상품의 취득	(3,505,799,253)		-
종속기업투자주식의 취득	-		(698,400,000)
기계장치의 취득	(26,460,000)		(181,426,226)
비품의 취득	(22,114,110)		(221,738,135)
유형건설중인자산의 취득	(84,493,175)		-
시설장치의 취득	(46,860,000)		(927,326,200)
특허권의 취득	(41,480,369)		(16,666,400)
무형건설중인자산의 취득	(65,161,816)		-
소프트웨어의 취득	(107,023,550)		-
기타무형자산의 취득	-		(2,483,432,435)
임차보증금의 증가	-		(453,660,000)
기타보증금의 증가	(50,000,000)		(60,230,000)
무형자산 취득관련 선급금의 증가	(19,052,933)		-
복구충당부채의 감소	-		(114,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		27,777,005,972		37,849,850,220
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		28,340,332,772		38,362,986,400
유상증자	7,171,233,872		38,213,872,000
주식매수선택권의 행사	169,098,900		149,114,400
당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	21,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(563,326,800)		(513,136,180)
리스부채의 상환	(563,326,800)		(513,136,180)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		11,835,677,504		3,612,518,937
V. 기초 현금및현금성자산		5,117,632,616		1,504,298,508
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(16,135,754)		815,171
VII. 기말 현금및현금성자산		16,937,174,366		5,117,632,616

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서
제 9 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
아이씨티케이 주식회사	(단위 : 원)

구 분	당 기처리예정일 : 2026년 3월 30일		당 기처리예정일 : 2025년 3월 27일
Ⅰ. 미처리결손금		44,581,344,670		38,162,356,859
1. 전기이월미처리결손금	38,162,356,859		32,351,318,816
2. 당기순손실	6,688,987,811		5,811,038,043
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		44,851,344,670		38,162,356,859

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 별도재무제표입니다. ※ 별도 재무제표에 대한 주석은 그 기재를 생략하므로, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) '감사보고서 제출' 공시에 첨부되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제18조 전환사채의 발행①회사는 사채의 액면 총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②ㆍ③ㆍ④(생략)	제18조 전환사채의 발행①회사는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②ㆍ③ㆍ④(현행과 같음)	한도 변경
제19조 신주인수권부사채 발행①회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1.일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②ㆍ③ㆍ④ㆍ⑤ (생략)	제19조 신주인수권부사채 발행①회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1.일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②ㆍ③ㆍ④ㆍ⑤ (현행과 같음)	한도 변경
제24조 소집지주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제24조 소집지와 개최방식①현행과 같음②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다	상법 제542조의14 및 제542조의15 개정에 따라, 회사가 전자적 방법을 활용한 주주총회 개최 방식을 선택할 수 있도록 정관상 근거를 마련하기 위함.
제30조 의결권의 대리행사①ㆍ②(생략)③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 제출하여야 한다.	제24조 소집지와 개최방식①ㆍ②(현행과 같음)③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제542조의14 및 제542조의15 개정에 따라, 회사가 전자적 방법을 활용한 주주총회 개최 방식을 선택할 수 있도록 정관상 근거를 마련하기 위함.
제33조 이사의 수회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 필요할 경우 1인 이상을 둘 수 있다.	제33조 이사의 수회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 필요할 경우 1인 이상을 둘 수 있다.	상법 제542조의8 개정에 따라 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경.
제38조 이사의 의무①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ㆍ④(생략)	제38조 이사의 의무①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며, 총주주의 이익을 보호하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ㆍ④(현행과 같음)	상법 제382조의3 개정에 따라, 이사의 충실의무 범위를 회사에서 회사 및 주주 전체로 확대하여 주주이익 보호 원칙을 명확히 하기 위함.
제58조 특수관계법인과의 거래 제한①ㆍ②(생략)②제1항에 따른 거래규모는 원칙적으로 단일 3 억원 이하, 해당 사업연도 내 누적 3 억원 이하로 한정된다.③제1항에 따른 이사회 개최 시에는 반드시 사외이사, 기타비상무이사 및 감사가 전원 참석하여야 하여, 이사회 결의 시에는 이해관계가 있는 이사의 의결권을 제한한다.④ㆍ⑤ㆍ⑥ (생략)	제58조 특수관계법인과의 거래 제한①ㆍ②(현행과 같음)③제1항에 따른 이사회 개최 시에는 반드시 독립이사, 기타비상무이사 및 감사가 전원 참석하여야 하며, 이사회 결의 시에는 이해관계가 있는 이사의 의결권을 제한한다.④ㆍ⑤ㆍ⑥ (현행과 같음)	상법 제542조의8 개정에 따라 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경.
<신설>	제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 적용) 제33조, 제58조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행시기 및 경과규정 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김기용	미등기임원	본부장	보통주	25,000
OOO 외 20	임직원	직원	보통주	109,500
총(22)명	-	-	-	총(134,500)주

주) 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매입선택권을 부여받은 직원(미등기 임원포함)은 성명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 134,500주	-
행사가격 및 행사기간	① 행사가격: 주식매수선택권의 부여일인 2026년 03월 30일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 산정*상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제 3항 규정 준용② 행사기간: 2028년 03월 31일 ~ 2030년 03월 30일	-
기타 조건의 개요	-주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.-기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
13,901,854	발행 주식 총수의 10%	기명식 보통주	1,390,185	1,202,165

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	-	-	-	-	-	-	-
2024년	-	-	-	-	-	-	-
2023년	03.30	4명	기명식 보통주	16,800	5,520	3,000	8,280
2022년	03.31 / 11.14	43명	기명식 보통주	504,600	319,780	34,200	150,620
계	-	총(47)명	-	총(521,400)주	총(325,300)주	총(37,200)주	총(158,900)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	2(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	2(2)
실제 지급된 보수총액	585,400천원
최고한도액	2,000,000천원

*해당 인원수와 보수 총액은 당기 보수가 지급된 만료/사임한 사내.외이사를 포함한 것입니다

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000천원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	15,250천원
최고한도액	300,000천원

*해당 인원수와 보수 총액은 당기 보수가 지급된 만료한 감사를 포함한 것입니다

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

■ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유- 당사는 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사 및 종속회사의 회계감사 소요기간과 사업보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향 후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.