ICTK Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

아이씨티케이/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터 B2F
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<보고사항> ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 개정 상법 반영 및 액면총액 변경(전환사채, 신주인수권부사채)
3	제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-