ICTK Co., Ltd. — AGM Information 2025

Oct 16, 2025

아이씨티케이/주주총회소집결의/(2025.10.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-10-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.09.15
3. 정정사유	임시주주총회 의안 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	1. 보고사항 : 1) 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 사외이사 신병철 선임(중임) 제 2호 의안: 주식매수선택건 부여의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-03
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터 B2F
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 사외이사 신병철 선임(중임) 제 2호 의안: 주식매수선택건 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-10-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-09-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신병철	1967-02	3년	재선임	22.11~현재 아이씨티케이 사외이사 22.03~현재 김&장 법률사무소 자문위원 95.03~22.03 한국거래소 93.02 서강대학원 경영학사	-